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高级管理人员工资制度
第一条 为建立科学合理的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进各项业务健康快速发展，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据有关法律法规和监管要求，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所指高级管理人员是指董事会聘任的参与本公司日常经营管理的人员，具体包括董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。
第三条 本公司高级管理人员薪酬策略为：
1. 倡导价值创造为导向的绩效文化，激励高管人员与顺络电子共同发展。
2. 建立具有市场竞争力的高管薪酬方案。
3. 根据职责、胜任能力及对实现经营结果所做的贡献来支付薪酬。
第四条 高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和年终绩效奖励金组成。不同薪酬构成要素发挥不同作用，体现不同关注点：
1. 固定薪酬：原则体现不同职位在本公司的内部价值及外部对本公司的市场价值。
2. 日常绩效薪酬：原则体现任职者绩效期间的绩效结果，根据职级不同，设定与固定薪酬的一定比例关系值。
3. 年终绩效奖励金：原则用于奖励绩效完成情况下的高级管理团队的贡献。
第五条 高级管理人员的职位划分为四个等级：
职位级别 顺络电子高级管理职位
职级一 董事长
职级二 总经理
职级三 常务副总经理
职级四 副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
第六条 综合考虑公司高管人员薪酬策略及下列因素调整薪酬：
1. 外部对标市场薪酬水平；
2. 职位任职者的工作年限；
3. 职位任职者自身能力的提高；
4. 职位任职者稳定的绩效表现；
5. 职位任职者薪酬与企业绩效的匹配性。
第七条 固定薪酬与日常绩效薪酬依照国家劳动法、工资及社会保障的有关规定，按月发放。
第八条 公司可以根据发展战略，设定多-维度的关键绩效指标及相应权重，参考达成情况确定高级管理人员的绩效薪酬。
第九条 公司可以根据职位层级不同，划分高管职位固定薪筹与绩效薪筹比重。
第十条 绩效考核原则按会计年度每年进行一次，下列情况由董事会根据具体情况特别处理：
1. 高级管理人员因换届等原因未满会计年度结束聘任；
2. 高级管理人员因违规违纪等特殊原因结束聘任以及其他特殊原因结束聘任。
第十一条 本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。
高级管理人员工资制度
第一条 为适应市场经济需要，建立健全有效的企业高管人员激励和约束机制，提高企业资产运营效益，促进企业生产经营发展和经济效益增长，实现企业资产的保值增值，促进股东权益的提高,特制定本办法。
第二条 实行高管人员年薪制旨在建立起高管人员个人收入与企业经营成果直接挂钩考核、动态管理的收入分配机制，切实体现高管人员责任、风险和收益对等的原则。
第三条 本办法所指公司高管人员是公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员。董事、监事的薪酬另行制定。
第四条 试行高管人员年薪制的基本原则：
（一）坚持按劳分配和按生产要素分配相结合，高管人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩紧密挂钩；
（二）高管人员收入与本企业员工工资收入适当分离，实行不同的管理办法， 建立利益制衡机制；
（三）正确处理高管人员基本年薪与绩效收入、近期收入与中长期收益的关系，防止短期行为，促进企业的长期稳定发展；
（四）高管人员的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等”；
（五）高管人员的薪酬收入的发放应先审计、考核，后兑现。
第五条 本办法所称的年度薪酬是指企业高管人员缴纳个人所得税前获得的所有收入。实行年薪制后，企业高管人员除应按国家规定足额交纳个人所得税外，还继续享有社会保险、交通通讯补助、劳保福利费等正常福利，除此之外不得以任何名目获取其他工资和兼职收入，但政府给予的奖励、特殊津贴、稿费除外。
第二章 高管人员年薪及其构成
第六条 高管人员的年薪由基本年薪、绩效年薪组成。其中：
董事长年薪收入＝基本年薪＋年度绩效年薪＋长期绩效年薪 总经理年薪收入＝基本年薪＋年度绩效年薪＋长期绩效年薪其他高管人员年薪收入＝基本年薪＋年度绩效年薪。
第七条 基本年薪：主要依据公司经营规模、经营难度、行业特点以及高管人员所承担的责任等因素确定。其中：
董事长基本年薪:参考本公司职工上年度平均工资×（3～5）倍，暂定为￥18
万元。总经理基本年薪:参考本公司职工上年度平均工资×（3～5）倍，暂定为￥15万元。
其他高管人员的基本年薪由总经理根据个人所在岗位的责任、贡献、风险，结合公司整体效益和个人工作绩效进行确定（即按公司现行的岗位工资制度确定）。
第八条 年度绩效收入主要考虑企业高管人员当年利用企业资源对外经营的盈利状况和企业内部管理的运行效率：
董事长年度绩效年薪＝本年度实现的净利润×0.75% 总经理年度绩效年薪＝本年度实现的净利润×0.75%
副总经理、董事会秘书的年度绩效收入由总经理确定发放；以上人员的年度绩效收入
的个人上限不得高于总经理年度绩效收入的70%，下限不低于总经理年度绩效收入的30%，高管薪酬总额不超过本年度实现净利润的2.5％。
注：当公司年度完成利润总额小于或等于董事会制定的考核目标的百分之六十时，经董事会决定可相应扣减高管人员基本年薪，并从年度绩效收入中扣减。
第九条 长期绩效收入主要考虑公司董事长、总经理在任期内（以三年为考核期，由于特殊原因需要调整的，由董事会决定）对企业资产保值增值和长远发展所做工作的评价： 董事长长期绩效收入＝（1＋任期内资产保值增值率×0.6＋任期内主营业务收入平均增长率×0.4）×任期内平均基本年薪×考核调节系数
总经理长期绩效收入＝（1＋任期内资产保值增值率×0.6＋任期内主营业务收入平均增长率×0.4）×任期内平均基本年薪×考核调节系数 *任期内资产保值增值率＝（任职期末净资产值-任职期初净资产值）/任职期初净资产值×100%
第 2 页 共 4 页 *任期内主营业务收入平均增长率＝{ （任职期末主营业务收入-任职期初主营业务收入）/任职期初主营业务收入}÷3 ×100%
*考核调节系数＝0～5，主要关注董事长、总经理在任职期间，经过努力增长了企业的现实竞争能力和潜在竞争能力，为企业的长期稳定发展带来积极向上显著变化。这其中包括企业知名度、产品品牌、市场开拓力、企业文化、人才培养、研究与开发、技术进步、管理创新、制度创新等等；考核调节系数由董事会确定。
注：当任期内资产保值增值率为负数，且任期内主营业务收入平均增长率为负数时，企业高管人员无长期绩效收入。
第三章 高管人员年薪的管理与兑现
第十条 公司董事会（以下简称董事会）是企业高管人员年度薪酬的管理、决策和最终裁决机构，行使以下职权：
（一）修订本企业高管人员年薪管理办法；
（二）确定、调整企业高管人员的年薪额；
（三）决定企业高管人员年薪的兑现方案；
（四）决定对高管人员的特殊奖励。
第十一条 董事会下设薪酬考核委员会，具体负责实施企业年薪制的管理工作。
第十二条 薪酬考核委员会行使以下职权：
（一）确定、调整企业高管人员的考核指标，并报告董事会。
（二）具体负责企业高管人员年度利润计划的考核、综合评估及年度薪酬计算；
（三）检查监督年度及任期内薪酬管理办法的执行情况，并定期向董事会报告；
（四）负责对本办法做出解释；
（五）董事会授予的其他职权。
第十三条 高管人员的基本年薪按月支付，计入薪资总额。年度绩效年薪经财务审计后，于第二年的四月份之前全部发放。长期绩效收入在任职考核期满时发放70%，余下的在高管人员离任，并经审计确认各年度经营成果真实可靠，自离任之日起满两年后支付。绩效收入从税后利润中提取，延期支付额可按银行同
第 3 页 共 4 页 期存款利率计算利息。
第四章 终止服务的处理 第十四条 企业高管人员由于正常工作调动、退休、病休或丧失行为能力而提前离任的，根据审计结果，其名下的年度绩效收入经审计后可提前支取，但长期绩效收入全部失效。
第十五条 企业高管人员在任期内辞职或由于经营不善、出现违法、违纪行为等原因被解聘，其所持有的尚未执行的年度及长期绩效收入全部失效。
第十六条 企业高管人员在任期内死亡，其名下尚未执行的长期绩效收入经审计后，其合法继承人可提前支取。
第十七条 公司发生并购情况，由并购所涉及的各产权主体共同协商决定企业高管人员长期绩效收入的处理办法。
第五章 附 则
第十八条 政府以奖金、股份及可转换债券等形式对企业高管人员突出贡献而给予的特别奖励，不在本办法规定的年薪范围之内。
第十九条 按合同形式签订报酬的高管人员的工资收入按合同执行。公司董事会成员及监事会成员的工资收入由董事会提出方案，经股东大会讨论决定。
第二十条 本办法从自董事会批准日起实施。
福建福晶科技股份有限公司
附件：高管薪酬模拟表(均为含税)
总经理年度绩效收入＝净利润×0.75％
副总经理、董事会秘书的年度绩效收入由总经理确定发放；以上人员的年度绩效收入的个人
上限不得高于总经理年度绩效收入的70%，下限不低于总经理年度绩效收入的50%。
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