第一届董事会第一次会议议程草案

第一届董事会第一次会议议程草案

会议时间：

第一届董事会第一次会议议程草案

会议地点：

会议主持人：董事长

会议议程：

(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始

(二) 介绍参加本次会议的人员（有几人？出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师）

(三) 介绍会议议案

(四) 审议议案

(五) 董事对议案进行逐项表决

(六) 会务工作人员统计表决票

(七) （选择一位董事）宣读表决结果

(八) 当选董事长宣读董事会会议决议

(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录

(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会

董事会

2017年4月28日

第一届董事会第一次会议议程2017-04-08 09:42 | #2楼

会议时间：2012年12月20日

会议地点：公司会议室

会议主持人：XX 会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍参会人员

（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）

三、审议议案

四、董事表决，统计票数

五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

六、会议结束

XX股份有限公司董事会

2012年12月20日

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