担保公司董事会决议

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担保公司董事会决议

会议时间：2015年4月12日

担保公司董事会决议

会议地点：在抚州市**担保有限公司会议室

会议性质：首届董事会会议

出席会议人员：***、***、***共3名董事，监事***列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》规定，抚州市**担保有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员***、***、***共3人出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过如下决议：

一、选举***为公司董事长，并为公司的法定代表人；

二、聘任***为公司总经理；

三、聘任***、***为公司副总经理；

四、聘任***为公司担保业务部经理；聘任***为公司风险管理部经理；聘任***为公司财务部经理；聘任***为公司综合部经理。

五、决定抚州市**担保有限公司筹建小组组成人员及职责范围。

1、筹建小组组成人员名单如下：

组长：***；

副组长：***；

成员：***、***；

办公室主任：***。

2、会议授权筹建小组履行如下筹建工作职责：

（1）由筹建小组负责注册资金的前期准备工作，选择合作银行及建立合作事项。

（2）由筹建小组办理相关的筹建申报材料。

（3）由筹建小组负责办公场所的硬件与软件的配置。

抚州市**担保有限公司董事会成员（签字）：

二O一三年四月十二日

董事会决议(担保)2016-07-13 15:29 | #2楼

会议时间：20 _年月日

会议地点：与会董事：

会议应到董事名，实到董事名，符合《公司法》及本公司公司章程规定的生效要件。

经与会董事协商，表决一致通过以下决议：

1、同意为□ （债务人）/□本公司（下称“债务人”）向深圳发展银行（下称“债权人”）申请授信提供（保证/抵押/质押）担保。授信金额为（币种）（金额大写）万元。

2、提供抵押/质押担保的，担保物为：本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产。

3、担保范围为：

□授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

□授信合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金币（大写）中的币（大写），以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。只要授信合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求本公司就债务余额在上述担保范围内承担担保责任。

□深发字第号合同项下债务人尚未归还的全部债务本金币（大写）及其利息、复利、罚息、实现债权的费用。

□

4、本公司清晰的知晓并同意所担保的授信用途为：

□流动资金周转；

□借新还旧/重组，具体为归还深发字第

号（合同名称）项下授信；

□其他，具体为：上述表决事项不需经本公司股东（大）会授权，或虽需经股东（大）会同意，本董事会已取得相关授权。

董事签字：

公司（公章）

20 年月日

董事会决议(担保人)2016-07-13 17:14 | #3楼

致：******银行

经我公司○董事会○股东会研究，鉴于公司向你行申请（敞口）人民币/美元万元融资事宜（包括但不限于综合授信、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证开证、商业汇票贴现、开立保函等业务），我公司同意对其提供担保，担保方式为○抵押○质押○连带责任保证，担保本金最高限额（敞口）折合人民币/美元万元，期限自年月日至年月日。如借款人无法按期履行债务，则由我公司履行代偿义务，并承担因借款人违约而引起的其他全部费用。

我公司对以下○董事会○股东会成员签字的真实性、合法性、有效性负责，并承担有关法律责任。

公司○董事○股东：

公司

董事/股东会

年月日

声明

致上海银行行：

根据我公司章程规定，我公司共有○董事会○股东会成员人，分别为，现将上述○董事会○股东会成员的签字提供如下：

我公司保证上述签字为○董事○股东本人之亲笔签名，我公司承认上述签字之法律效力并自愿受其约束。在我公司向贵行提请更换并提供新的签字之前，上述签字始终有效。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

年月日