董事会会议通知

范本董事会会议通知

各位股东：

现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议，会期一天，请各位股东拔冗出席。

一、 开会时间：2012年8月5日上午9点30分

二、 会议地点：公司会议室（上海市黄浦区福州路000号XX

大厦1405室）

三、 会议议程：

1、 通报《XXXXXXX》项目工作进展；

2、 通报“XXXXXXX有限公司”财务状况；

3、 研究有关公司业务；

4、 部署下一阶段工作。

特此通知！

XXXXXX有限公司

二零一二年七月二十五日

董事会会议通知2017-03-13 12:45 | #2楼

各位董事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2017年3月17日（本周日）上午10:00-12:00

二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室

三、与会人员：**、；

四、主 持 人：**

五、列席人员：

会议记录：**（董秘）

六、拟审议事项：

（一） 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；

（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；

（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案；

XDO公司简介（见附件）

（四）其他事项；

七、注意事项：

（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

（三）请填写《回执》 、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式：

姓名：**

地址：

电话：**

特此通知，敬请准时出席会议。

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

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