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召开单位内勤会议方案
为建设制约有力、账务透明的基层支行，严肃制度，发展合行，X营业网点制定此方案，要求所有在岗职工在近日内开展内控自查工作。
一、 指导思想
X营业网点所有员工，应按照我行内部控制规定及警示教育、法制教育两大活动的实质内容，秉承实事求是、有一说一的态度，开展事实清楚、措施得力、思想严明、有的放矢的自我检查。
二、 自查时间
此次自查分为三个阶段：
（一） 自查自纠阶段：4月28日-5月5日。根据自查内容进行全面而深刻的自我检查，有问题者写出详尽的书面材料，找到单位负责人澄清事实。
（二） 集中整治阶段：5月6日-5月10日。通过外部监督与内部自查的方式，对全员存在的问题进行内部整顿。
（三） 汇报总结阶段：5月11日-5月15日。对细微错误给予思想指导，并弥补失误；对自查及整治阶段发现的严重违规违纪问题将上报合行。全员要对此次自查情况落实、整改、总结情况，写出书面汇报。
三、 自查内容
此次自查共分四部分内容，请内外勤人员对号入座，一一自查：
（一） 高管财务人员自查内容：
1、 是否存在私设小金库的情况；
2、 是否存在垫付款项的情况；
3、 是否存在费用开支手续不全的现象；
4、 是否存在科目账户使用不正确的现象；
5、 是否存在虚假收入、虚假费用的情况；
6、 是否存在违规计提的情况；
7、 是否存在违规核销的情况；
8、 是否存在多列补亏专项奖的情况；
9、 是否存在费用跨年的现象；
10、 是否存在违规列支绩效工资的情况。
（二）信贷营销人员自查内容：
1、 是否存在以贷收贷、以贷收息情况；
2、 是否存在顶名垒户贷款情况；
3、 是否存在超权、超额度放款情况；
4、 是否存在无效抵押、抵押物不合规情况；
5、 是否存在借款人、保证人不符合条件的情况；
6、 是否存在贷款入股的情况；
7、 是否存在发放自用贷款的情况；
8、 是否存在贷款手续不健全的情况；
9、 是否存在贷款占用形态不真实的情况；
10、 是否存在未及时签发到、逾期催款通知书的情况。
（三）内勤储蓄人员自查内容：
1、 是否存在高息揽储的情况；
2、 是否存在虚增存款的情况；
3、 是否存在股金帐外经营的情况；
4、 是否存在违规退股的情况；
5、 是否存在违规分红的情况；
6、 是否存在库存现金超限额的情况；
7、 是否存在空白凭证未按规定保管、使用的情况；
8、 是否存在柜员卡未按规定管理与使用的情况；
9、 是否存在不按流程操作、不规范传票的情况；
10、 是否存在违规授权的情况。
（四）全员自查自纠整治内容：
1、 服务中，是否存在生冷硬顶的情况；
2、 贷款中，是否存在吃拿卡要的情况；
3、 是否存在涉黄的情况；
4、 是否存在涉毒的情况；
5、 是否存在涉黑的情况；
6、 是否存在涉赌的情况；
7、 是否存在涉股的情况；
8、 是否存在涉黑的情况；
9、 亲友间是否有涉及黄赌毒股商黑的情况；
10、 工作中是否存在违规违纪的情况。
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