成立董事会决议范本
时间：****年**月***日
地点：*******************
经董事会研究决定，同意****公司成立。具体情况如下：
一、 投资者名称：
甲方名称：****
法定地址：*****
乙方名称：*****************
法定地址：**********
二、经营范围：
****************。
三、投资及出资方式：
投资总额：***万元。其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。
注册资本：***万元。其中：甲方出资***万元，占注册资本的*** %；乙方出资***万元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址：*********************。
董事长：******（签字） 董 事：******（签字） ******（签字）
******年***月***日
董事会决议范本
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董
①②事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：
聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。
以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %
与会董事签字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
公司成立分公司董事会决议
根据《公司法》和章程决定，2015年2月27日上午08：00，临沂市现代物业服务有限公司董事长XXXXXX主持召开董事会，应参加会议董事3人，实际参加会议董事3人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：
同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。 以上决议符合章程规定，合法有效。
与会董事签字：
2015年2月27日
董事会决议范本
厦门表美仙画廊有限公司决议
根据公司经营发展需要，厦门表美仙画廊有限公司唯一股东表美仙女士对于公司增资事项其决议如下：
1. 公司原投资总额和注册资本为25万美元，现公司投资总额和注册资本由25万美元增加至125万美元。增资部分由投资方以美元现汇出资。
2.修改公司章程关于投资总额的相关条款。
厦门表美仙画廊有限公司
法人代表：表美仙（签字）
2015年12月7日
章程修正案范本：
厦门表美仙画廊有限公司
章程修正案
根据2015年12月7日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：
根据2015年12月5日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：
一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。
公司的注册资本为25万美元。
现改为：公司的投资总额为125万美元。
公司的注册资本为125万美元。
二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。
现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。
厦门表美仙画廊有限公司 投资者：表美仙（签字） 2015年12月7日
董事会决议范本
会议时间：
会议地点：
主 持 人：
参加人员：
决议内容：
在本次董事会议上，形成以下决议：
1.选举 为本公司董事长；
（ 注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）
2.选举 为本公司副董事长；
3.聘任 为本公司经理。 全体董事签名:
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