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董事会决议范本.
会议时间：
会议地点：
出席会议股东（董事）：
有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、 同意更换注册资金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意变更住所·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：
年 月 日
董事会决议
宜宾XX有限公司
董事会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：
年 月 日
董事会决议范本
根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议
根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
董事会决议
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。
二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
监事会决议
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限（责任）公司
----年----月----日
董事会决议(样本)
说明：
1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；
3、签字样本在第6页。
1
董事会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事： 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股东会决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会股东： 、 、 、 、
股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
① ② ③
股东签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、时间：二○○四年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会董事： 、 、 、 、 。 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
董事签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、时间：二○○五年 月 日 二、地点：公司会议室
三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、保。
股东签章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
董事会决议范本
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票，同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
董事会决议范本
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董
①②事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：
聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。
以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %
与会董事签字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
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