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股东变更董事会决议

时间:2022-05-06 23:15:39 股东决议 我要投稿
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股东变更董事会决议

第X届第Y次股东会决议(新)

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议,会议应到X人,实到X人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议形成决议如下:

★变更名称:同意公司名称变更为 。 ★变更住所:同意住所变更为北京市海淀区 。 XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第Y次股东会会议,会议应到X人,实到X人,会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议形成决议如下:

★变更股东:同意由XX、XX、XX组成新的股东会。(此处列举变更后全体股东的姓名或名称。)

★变更经营范围:同意公司经营范围变更为 。 ★变更经营期限:同意公司经营期限变更为 年。 ★变更法定代表人:同意免去XX执行董事职务。

(不设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的,不适用此条款,请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本)

★变更董事:同意免去XX、XX、XX董事职务。(设

董事会的公司适用。请注意,董事长的变更参见《董事会决议》样本,不在此决议中叙述)

★变更监事:同意免去XX监事职务。(不设监事会

的公司适用,设监事会的不适用此条款,请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本) ★变更监事:同意免去XX、XX股东代表监事职务,

经职工代表大会决议,免去XX职工代表监事职务。

(设监事会的公司适用,监事会主席的变更参见监事会决议样本)

★变更股东:同意增加新股东XX、XX;

同意原股东XX、XX退出股东会。

★同意股东XX将其持有的出资XX万元转让给XX。(如有多笔转让请逐一列出)

★变更注册资本:同意增加(或减少)注册资本____万元,由股东XX增加(或减少)出资____万元、股东XX增加(或减少)出资____万元。 ★修改章程:同意修改公司章程。

全体股东亲笔签字或加盖公章: 年 月 日

(此处的“全体股东”指变更前的股东,例如此次股东由A、B变更为C、D,则此处仅由A、B签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字,法人股东需加盖公章。)

注:本决议样本适用于公司股东变更的情况,为原一届股东会决议的样本,请您根据本公司变更的事项,从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。

★变更注册资本:注册资本变更为 万元,其中股东XX出资 万元、股东XX出资 万元、股东XX出资 万元。(在此将变更后

的注册资本和各股东出资数额列出,注意各股东出资数额之和应与注册资本一致。)

★变更法定代表人:同意选举XX为执行董事。(不

设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的,请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本)

★变更董事会成员:同意选举XX、XX、XX董事职务。(设董事会的公司适用)

★变更监事:同意选举XX为监事。(不设监事会的

公司适用,设监事会的不适用此条款,请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本)

★变更监事会成员:同意选举XX、XX为股东代表监事,经职工代表大会决议,选举XX为职工代表监事。(设监事会的公司适用,监事会主席的变更参见监事会决议样本)

★修改章程:同意修改公司章程。

全体股东亲笔签字或加盖公章: 年 月 日

(此处的“全体股东”指变更后的全体股东,例如此次股东由A、B变更为C、D,则此处应由C、D签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字,法人股东需加盖公章。)

注:本决议样本适用于公司股东变更的情况,为新一届股东会决议的样本,请您根据本公司变更的事项,从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。

提示:实际提交时,请将新、旧两届股东会决议各打印在一张A4纸上。

股东会董事会决议2016-07-13 11:51 | #2楼

(以下简称贵行):

经我公司 年_ 月_ 日股东(董事会)大会研究表决决定:

1、同意以本公司名下位于 (产权证号为: 证载商业用房)作为焦市海(身份证号码: )向贵行申请个人贷款的抵押物。

2、上述抵押物抵押时限为 至 。

3、本公司股东会(董事会)决议:上述抵押物在抵押期间,无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回,我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵,以实现贵行相关贷款的本息及费用,并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。

4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会(董事会)真实意愿,待盖公章后,即具备法律效力。

股东会成员签名(手写体/手印):

(公司公章)

年 月 日

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