公司第一次股东会决议范本

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公司第一次股东会决议范本

一、时间：二〇一四年十一月十三日

公司第一次股东会决议范本

地点：公司办公室

会议性质：临时会议

二、会议通知情况及到会股东情况：

本次会议已于二〇一四年十月二十八日，由***以书面形式通知到每位公司股东，到会股东***、***，应到股东两名，实际到会两名。

三、会议主持人：***（拟任执行董事、法定代表人）

四、会议决议：（表决事项）：

1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举***担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举**担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。

五、会议表决情况：

全体股东**、***，***、***均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：

二〇一四年十一月十三日

股份制公司第一次股东会决议范本2016-07-13 10:14 | #2楼

会议时间：2015年12月26日

会议地点：----

会议性质：首届股东会会议

参加会议人员：---

会议议题：协商表决本公司设立登记事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，-----公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东---召集和主持。出席本次会议的有股东--、--。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、公司不设董事会，只设一名执行董事。选举***担任公司执行董事，任期三年。

二、公司不设监事会，只设一名监事。选举***担任公司监事，任期三年。

三、聘任***担任公司经理，任期三年。

四、表决通过公司章程。

全体股东签字：

二〇一五年十二月二十六日

注意事项：

1、该股东会决议仅适用于设执行董事的有限公司首次股东会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的执行董事（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。

2、若公司章程规定：聘任（或解聘）公司经理的职权由执行董事行使，法定代表人由经理担任，应删除本决议的第三点内容，补充增加一份执行董事聘任（或解聘）公司经理并担任公司法定代表人的（书面）决定。

3、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

4、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

5、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

6、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

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