【合集】项目管理制度

　　在充满活力，日益开放的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的项目管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【合集】项目管理制度

项目管理制度1

　　1、负责监督落实国家与行业的各种技术文件、规范及公司质量体系文件在本项目的实施;

　　2、参加项目质量策划;

　　3、负责组织、编制、审批项目部的`质量保证计划、施工组织设计和各项施工方案,并监督执行;

　　4、根据项目质量情况,进行分析、制定纠正和预防措施;

　　5、负责在施工中对本项目的技术、质量、测量、试验工作进行管理,对项目质量检验计划和项目试验计划进行有效性及可行性审核;

　　6、负责改革和推广新技术;

　　7、组织技术及施工人员审图,参加图纸会审,编制工程施工组织设计及主要施工方案;

　　8、组织一般质量事故评定,并负责质量问题的纠正措施情况和进行验证;

　　9、负责收集整理保存建档相关的技术资料、文件图纸;

　　10、负责项目部测量和试验设备的管理工作;

　　11、负责对本项目部检验和试验状态进行监督管理检查;

　　12、负责工程施工过程中发生的重大设计变更;

　　13、负责在工程施工中的原始资料、文件的积累。

　　责任人:

项目管理制度2

　　一、严格按环境卫生责任区所要求的区域进行清扫、包干。

　　二、各宿舍门前区域由各宿舍当天值日人员清扫。

　　三、施工现场、周围道路每天由二人专职清理垃圾，清扫场地。

　　四、食堂区域由食堂卫生人员对其卫生负责范围内每天清扫不少于二次。

　　五、厕所由保洁员每天定时对地面、便槽进行冲洗。

　　六、办公区域由保洁员每日早晨、中午对办公设备、地

　　面、桌子进行清理、清扫。

　　七、工地大门外严禁乱堆放物料。

　　XXX集团有限公司

　　XXX项目部

项目管理制度3

　　一、贯彻文明施工要求,推行现代管理方法,科学组织施工,做好现场的各项管理工作。

　　二、按照总平面布置图设置各项临时设施,堆放大综材料、成品、半成品和机具设备,不得侵占场内道路及安全防护设备。

　　三、施工现场必须设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名,开、竣工日期,施工许可证批准文号等,管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

　　四、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用,必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电,施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明,危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的'电压。

　　五、施工机械应按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路,施工机械进场必须经过安全检查合格后方可使用,施工机械操作人员必须建立机组责任制,并依照有关规定持证上岗,严禁无证人员操作。

　　六、保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态,保持场容整洁,随时清理建筑垃圾,在车辆、行人通行的地方施工。应设置沟井、坑穴覆盖物和施工标志。

　　七、执行国家有关安全生产和劳动保护的法规,建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。

　　八、施工现场应设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

　　九、做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施,非施工人员不得擅自进入施工现场。

　　十、工地要严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合突击要求的消防设施,并保持完好的备用状态,在容易发生火灾的地区施工、储存、使用易燃易爆器材时,应采取特殊的消防安全措施。

　　十一、遵守国家有关环境保护的法律规定,采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声,振动对环境的污染和危害。

　　十二、采用下列防止环境污染的措施:

　　1、妥善处理泥浆水,未经处理,不得直接排入城市排水设施和河流。

　　2、除采用符合规定的设备或装置外,不得在施工现场熔沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

　　3、使用封闭式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物。

　　4、采取有效措施控制施工过程中的扬尘。

　　5、禁止将有有毒、有害废弃物用作土方回填。

　　6、对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效措施,减轻噪声扰民。

　　十三、与当地居民委员会联合做好文明施工工作,做到不扰民,尽量不影响居民正常工作、生活,发现问题主动妥善解决。

　　十四、主动与当地派出所配合做好当地治安保卫工作。

　　十五、文明施工管理标准

　　1、现场'五牌一图'齐全。

　　2、种类材料按不同类别堆放整齐,保证道路畅通,排水畅通。

　　3、建立现场场容管理工作小组,专人督促,明确分工,责任到人。

　　4、施工现场做到硬地坪施工,每天做到工完场清,保持整洁。

　　5、各工种要做到活完脚下清,保证现场清洁卫生。

　　6、场内场外公共道路由专人负责打扫。

　　7、建筑垃圾每天清理,集中堆放,及时清运。

　　8、生活垃圾清理至垃圾箱,不得污染。

　　9、宿舍、办公室、食堂保持清洁卫生。

　　10、施工中对噪声大的施工项目,不得深夜施工,不影响周边居民的休息。

　　11、冬季做好防冻工作,雨季做好排水防涝工作,台风季节加强对脚手架、塔吊、架空线路的巡视检查。

项目管理制度4

　　1.概述

　　多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。

　　同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。

　　针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。

　　2.物资采购过程的控制

　　2.1供方评价

　　2.1.1建立评价组织

　　评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:

　　评价组组长:供应科科长

　　评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。

　　2.1.2评价范围

　　对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。

　　2.1.3供方名单来源

　　物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。

　　2.1.4评价要点

　　审核其营业执照、税务登记证、生产许可证

　　了解其资金状况

　　评价以往提供类似产品的交货质量情况

　　调查其质量历史与信誉

　　调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。

　　对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离

　　连续满足施工需要的保证能力

　　2.1.5评价方式

　　根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。

　　由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。

　　2.1.6合格供方审批

　　主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。

　　2.1.7合格供方业主确认

　　审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。

　　2.1.8合格供方名单的增删

　　业主否认的供方要从合格供方名录中删除。

　　供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。

　　通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。

　　2.2供方控制

　　2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的'类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:

　　派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查

　　设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查

　　质量体系审核

　　成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查

　　要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等

　　产品进厂验证

　　对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。

　　2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。

　　2.3采购资料

　　采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。

　　2.3.1采购计划

　　采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:

　　要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)

　　实施设计审查的规定

　　制造过程质量监督和成品会检的规定

　　有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等

　　2.3.2采购合同

　　所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:

　　产品类别、型式、等级、标识方法

　　产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等

　　当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等

　　2.3.3采购资料审批

　　采购计划由项目部供应科科长审批。

　　采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:

项目管理制度5

　　为适应教育事业和市场经济发展的需要，加强学校项目决策和建设的科学管理，提高学校建设规划和建设水平，确保学校基本建设管理科学规范，特制定本制度。

　　一、校园总体规划审批。学校上报教育局校园总体规划，然后教育局工程办组织专家进行集体会审，再由局党委研究决定，资金不足的项目，学校要一次性规划，分步实施。

　　二、校园总体规划图修改。学校校园总体规划图由于某种原因需要修改，都必须上报教育局再审批才能修改，学校无权修改校园总体规划图。

　　三、校园建设无论是新建、改扩建、维修改造和校园绿化等建设工程，都要上报工程办，审批以后才能开工建设。

　　四、学校校舍建设施工图纸都要送专业图审机构审核，未经审核的施工图纸不允许使用。

　　五、严格实行工程预审和终审制。不论是新建、改扩建、绿化、维修、校园文化等建设工程开工前要进行预审（工程预算审计），校监会监督按预审价签订施工合同，竣工后要进行终审（竣工决算审计），学校工程都必须由校监会实行全过程监督管理。需要进行工程预审和终审的项目，学校必须准备好完整的工程预审和终审资料，上报教育局工程办，学校进行初审后，再统一协调审计部门进行审计，审计结果由教育局工程办与学校校长签字认可并加盖公章，未经以上程序审计的结果无效，还要追究相关领导的责任。

　　六、严格实行合同管理制。工程施工合同、监理合同、造价咨询合同、勘察设计等合同是工程结算、工程安全、工程质量管理的重要依据；是确定甲乙双方权利和义务的协议，不论工程大小都要签订合同，合同的`内容必须完整，格式必须规范，计价必须合理。学校工程施工合同要统一格式。

　　七、严格实行工程监理制。学校新建、改扩建、维修改造项目工程都要聘请有相应资质的监理公司实行全过程监理，学校也应挑选1-2名熟悉业务，责任心强的同志负责工地现场管理。竣工验收主要环节必须请校监会负责人参加。所有工程都必须按相关施工规范、操作规程、质量标准和安全规则实施，确保工程质量达到合理使用年限。

　　八、学校基本建设档案指在校园总体规划内进行的自然勘测、规划、建设及管理工作活动中形成的应当归档保存的各种文字、图表、声像等技术文件材料。

　　九、学校基本建设档案是学校规划、新建、扩建、维修和发展的重要依据，按照集中管理和分级管理相结合的原则进行管理。

　　十、凡在学校内建设的项目，应按下列规定范围建立档案资料

　　1.基础资料档案：地形、地貌、水文地质、工程地质、比例尺地形图、地下管线测量成果图、地名以及学校历史沿革等方面的历史、状况和校园建设管理规章制度等。

　　2.规划方面档案：校园总体规划、分区规划、工程规划、专业规划和近期建设规划等。

　　3.工程建设管理档案：项目建议书、项目论证书、规划审批、土地征用与划拨、项目审批意见书、计划任务书、项目批复、设计方案审批、施工图纸、工程施工技术管理资料、招投标书、预决算书、施工合同书、增减工程结算证明书、审计结论等。

　　4.学校基本建设档案中的项目工程批复、工程施工合同、工程预概算书、竣工审计报告、施工图纸、备案证等，必须交学校档案室存档。

　　十一、对未申报而私自建设的工程项目，直接责任人要进行通报批评，并作书面检查；对未签订施工合同先施工的工程项目，将对直接责任人进行通报批评并作诫勉谈话；对未进行工程预审、终审和直接拨付工程款的，将对直接责任人进行行政和党纪处分；对不履行基本建设程序，造成质量安全和经济损失的，将视情节轻重给予行政、党纪、经济处分，并作降职或免职处分；对存在严重失职、渎职和造成重大经济损失的违法行为，直接将责任人移送司法机关追究经济、行政和刑事责任；对学校建设管理较好的单位和个人要给予奖励和表彰。

项目管理制度6

　　结合物业管理行业安防工作的特殊性和国家法律法规、地方政府有关对安防工作要求，为规范项目公司护卫员的日常工作管理，制定如下管理制度，请遵照贯彻执行。

　　1.新入职的护卫员，分包公司应向项目公司主管部门提供如下证件备案:暂住证、户口所在地公安机关出具的无违法行为证明、医院体检合格证明等复印件。

　　2.护卫员每月工资有分包公司结算。若可能涉及赔偿责任，项目公司可暂缓支付分包服务费。若分包公司对其责任没有疑义，应扣除相应的费用。

　　3.《分包公司费用结算单》各项目公司应根据合同要求结算日前填写完成，无特殊情况应按合同规定办理。

　　4.公司员工均可向保安分包公司介绍、推荐护卫员，但任何人不得未经分包公司同意擅自安排护卫员。

　　5.分包公司对新到职护卫员应按照分包合同要求进行登记，项目公司要严格按照合同要求的标准执行。

　　6.项目公司根据实际需要，增加或减少安防人员数量时，应书面方式报公司经公司批准后按照分包合同要求执行。

　　7.护卫员辞工，应根据分包服务合同要求办理辞工手续，经同意后分包公司将补充人员送达项目后方可离职。

　　8.项目公司在检查工作时发现的'问题以及对违纪的护卫员，有权建议分包公司对其进行奖罚。

　　9.护卫员因事请假外出，要严格执行请、销假制度。

项目管理制度7

　　第一章总则

　　1.1为有目的、有计划、有组织的开展工程项目活动,引导项目立项程序规范化、制度化、科学化,提高项目立项资金的效益;同时明确项目立项过程中相关职责、权限,保证项目立项的顺利实施,结合公司的实际,特制定本制度。

　　1.2本制度适用于公司下属分子公司的新建、改建、扩建、安装、技术改造、重大的维修项目。

　　公司所有工程项目一律先立项、后建设。

　　1.3本制度所指的立项是指公司内部立项,不包含在政府部门的立项。

　　第二章立项管理的相关职责

　　2.1公司项目立项实行提议、审批制度,即:由投资发展部或公司及分子公司主要领导提出项目建议,经项目调研后,由总裁审批立项。避免盲目的立项、增加无谓的成本。

　　2.2投资发展部作为项目的主要提出单位,根据公司发展规划提出项目建议,负责:

　　(1)组织销售、市场、技术、经营、管理、财务、土建、设备、工艺、审计以及中介服务机构等相关部门及专家组成项目评审组,对项目进行评审;

　　(2)对项目进行调研;

　　(3)参与可行性报的编制,组织项目立项。

　　2.3项目部是工程项目立项的配合单位,配合投资发展部及项目评审组进行市场调研,编写可行性报告等。

　　2.4项目评审组主要负责项目必要性、可行性、经济性的评审,并参与编制可行性报告。

　　2.5总裁、董事会及股东大会,投资发展部提出项目评审组成员由总裁确认,.总裁审批投资额占合并报表净资产10%以下的项目投资;投资额占合并报表净资产10%-50%间的项目由董事会批准;投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。

　　第三章项目的'立项程序

　　3.1投资发展部负责公司整体发展的规划,根据公司发展需要,提出项目建议(《项目建议书》见附件),并向总裁汇报,由总裁签批;

　　另外,公司及各分子公司主要领导也可根据需要,提出项目建议,由投资发展部初步调查,填写《项目建议书》(见附件)。

　　3.2投资发展部根据项目基本情况,组织销售、市场、供应、技术、经营、管理、财务、土建、设备、工程、工艺、审计以及中介服务机构等专家组成项目评审组。

　　3.3投资发展部、项目部、项目评审组对组织人员对拟立项项目进行市场调研。

　　3.4项目评审组以评审会议的形式,对实施项目的可行性、必要性、经济性等进行分析,并协调达成一致意见。

　　3.5项目评审通过后,由投资发展部主导,项目部、项目评审组协助,共同编制项目可行性报告,必要时可聘请第三方机构编写可行性报告。

　　3.6可行性报告完成后,投资发展部填写《项目立项单》(附可行性报告),提交总裁审批。

　　3.7根据项目立项审批权限(见“项目立项审批权限一览表”),项目立项经总审批后,需要董事会或股东大会批准,提交董事会或股东大会审批。

　　第四章立项管理

　　4.1项目建议

　　4.1.1投资发展部根据公司发展需要,及时提出项目建议,总裁审批。

　　4.1.2公司及各分子公司负责人根据需要,也可提出项目,指定投资发展部调研,由投资发展部填写《项目建议书》(见附件),总裁审批。

　　4.1.3总裁在收到《项目建议书》后,应在2日内作出回复。

　　4.1.4项目建议书应包括至少包括以下内容:(1)项目背景(2)项目简介(3)项目的必要性(4)项目的目标(5)市场需求及预测等内容。

　　4.2《项目建议书》经总裁签批后,投资发展部应立即拟定项目相关的部门及人员组成项目评审组,并提交项目评审组人员名单交总裁确认。总裁应在2日内给予回复。

　　项目评审组成员应包括项目、工程、销售、市场、技术、经营、管理、财务、土建、设备、工艺、审计以及中介服务机构等相关专家,确保对项目进行全面的评审。

　　4.3项目建议经批准后,项目部、投资发展部及项目评审组应及时组织人员进行市场调研,从项目的市场、政策、同类项目、竞争对手等方面入手。调研方式不限于从internet上搜查相关资料,从出版物中提取信息,与同类项目建设方访谈,向公司内部发调查问卷;与同行、专家交谈等;调研的时间应控制在一周内,并做好调研记录。

　　4.4项目评审主要通过会议方式进行,但不局限于会议的形式,应对项目的可行性、必要性、政策优势、项目选址、工艺设备、资源支持、安全环保、投资评估、投资估算、财务分析等方面进行评审,形成《项目评审意见表》(见附件),并给项目一个综合评价,判断项目是否可行。

　　4.5项目评审通过后,由投资发展部主导,项目部及项目评审组三方共同编制《可行性报告》。

　　《可行性报告》的编写按照《可行性研究报告编写指南》的规定执行,遵循实事求是的原则,应包括项目背景、项目概况、市场预测、建设规模、场址选择、技术方案、设备方案和工程方案、辅助工程、环境影响评价、组织机构与人力资源配置、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、财务评价、风险分析等内容。

　　《可行性报告》编制后,投资发展部、项目部、项目评审组应对报告进行综合评审、修改、完善,形成书面的《可行性报告》。

　　另外,根据项目的情况,必要时可聘请第三方机构编写《可行性报告》。

　　4.6项目立项

　　投资发展部填制《项目立项单》(见附件),《项目立项单》应简单明了,至少包括项目名称,立项内容,项目起止日期,项目负责人,本项目背景概述,项目造价预估算,立项目的等内容。

　　《项目评审意见表》和《可行性报告》应做为《项目立项单》的附件。

　　《项目立项单》与《可行性报告》形成该项目的立项文件,提交总裁批准,总裁应在2日内做出批复。

　　4.7列入政府经济发展计划中的项目,应经过董事会或股东大会审批,批准后由投资发展部向政府有关部门申请立项。

　　4.8项目立项经批准后,由项目部负责组织项目的下一步工作。

　　4.9文件资料的收集管理

　　项目立项过程中形成的文件资料由项目部负责收集管理。收集的资料应包括项目建议书、市场调研资料、项目立项单、可行性研究报告、项目评审意见”等;

　　对收集到的立项资料,制定专人分类整理,按照项目列出资料清单;并对立项过程中的重要文件交档案室归档,并做好归档记录。

　　特殊情况:

　　1.为简化流程《项目建议书》和《项目评审人员确认表》可同时交总裁审批。

　　2.如遇到项目比较紧急且总裁外出等特殊情况,投资发展部可电话向总裁汇报项目建议,**总裁后直接组织人员进行市场调研,待总裁回公司后补签《项目建议书》。项目立项流程为:“市场调研→项目评审→编制可行性报告→填写《项目立项单》→审批”。

　　第五章附则

　　5.1本制度由项目部负责解释。

　　5.2本制度有项目部拟定、修改,并报总裁批准,自批准之日起生效实施。

项目管理制度8

　　一、每个宿舍人员必须严格遵守宿舍管理制度，做到人人有责，人人监督。

　　二、宿舍内要保持良好、清静的生活环境，不准高声喧哗、高声谈笑，以免影响他人休息。

　　三、各种生活用品、用具必须按规定要求放置整齐，个人生活用品要勤洗勤换，起床后被子要叠放整齐，鞋子成双，毛巾统一挂在一起。

　　四、宿舍内外要保持环境整洁，坚持每天扫一次，每星期大扫除一次，做到室内整洁无蛛网，玻璃窗明亮，地面无痰迹、无烟蒂、室内外不准随地大小便，不乱倒垃圾、乱倒脏水。

　　五、施工人员在白天、晚上要注意休息，宿舍内严禁聚众赌博，严禁打架骂人。职工之间要互相学习、互相帮助、团结友爱，讲究语言文明、遵守“七不规范”。

　　六、每个宿舍人员必须节约用电，严禁使用电炉、电饭煲、电炒锅等电器设备，如果发现全部没收并按奖罚制度对照进行处罚。不准用大功率的灯泡或小太阳灯取暖、烘烤衣裤。不准私自乱拉电线，严禁放置各种易燃易爆化学物品及其它有害的`危险物品，严禁躺在床上吸烟。

　　七、工作中间休息时间不准饮酒（包括加夜班的休息时间）。

　　八、施工人员未经班组长许可，严禁将外界人员带入宿舍，未经工地负责人批准不准留宿外界人员。如擅自带领外界人员进入施工现场，发生安全事故，谁带入由谁负责。

　　九、工地人员不准偷拿别人东西、钱物，不准偷拿工地财物，不准偷拿外界财物进入工地及宿舍。

　　十、建立宿舍轮流值班制度，每间宿舍由一名专职固定人员进行督促，落实卫生、清洁、整齐等工作，对屡教不改者进行严肃处罚，有权停止其上班工作的权利。

　　XXX集团有限公司

　　XXX项目部

项目管理制度9

　　1、学校德育管理领导小组确立实施项目。

　　本年度确立的德育项目共有：践行《文峰学子规》、天天故事会、校园环境建设、成长展示板、补位教育、师德师风建设、班主任考评、周评课、环境卫生、进餐纪律卫生、学科德育、德育基地建设、课堂纪律管理、办公纪律、德育创新工作、学风建设、教风建设、学生心理健康教育、学生疾病预防、品困生行为矫正、路队管理、教育活动、学生评优、家校联系、学生座谈、档案管理、班主任培训、广播室建设、学生典型宣传、后进生教育、班级常规管理、班级文化、班风建设、两区管理、学生行为规范教育、学生干部队伍建设、住宿生管理、德育系列活动调研能力、惩戒能力等四十二个重点德育项目。

　　2、德育室主任负责具体落实各个项目。

　　（1）宋宏训副主任负责的.项目：卫生网格化、成长展示板、校园文化建设、班会活动、进餐纪律卫生、家校联系、学生座谈、档案管理、班主任培训、广播室建设、学生典型宣传、后进生教育等；

　　（2）周娟副主任负责的项目：补位教育、师德师风建设、班主任考评、班级常规、班级文化、班风建设、补位教育、两区管理、学生行为规范教育、升旗管理、学生干部队伍建设、住宿生管理、德育系列活动、调研能力、惩戒能力等。

　　3、德育室项目负责人每周检查通报，每周小结，写成“周工作汇报”先由分管德育工作的副校长审阅，再交校长办公室，由校长亲自审阅。

　　4、德育室主任每周一下午第一节课在办公室主持召开德育工作例会，总结本周工作，听取各项目负责人关于项目落实情况的汇报，并对各项目的实施提出具体指导意见，安排下周工作。

项目管理制度10

　　1、目的:

　　为适应公司的不断发展和规模化经营的需要，规范和加强项目品质管理，创建物业管理精品，树立xx(nj公司)物业品牌，依据iso9001:20xx质量管理体系、《xx物业管理有限公司服务质量考核标准》制订本办法。

　　2、适用范围:

　　本办法适用于物业管理有限公司物业管理在管项目、新拓展的委托管理项目、物业管理顾问项目。

　　(项目是指:商场、商城、写字楼、综合写字楼、商住搂、封闭式居民小区、别墅区、工业厂房、政府、院校、部队、医院进行社会化管理的'物业等)

　　3、组织机构及工作职责

　　3.1.1、报告上级:公司总经理/副总

　　3.1.2、督促下级:品质主任、培训主任、项目负责人

　　3.1.3、联系部门:项目支持及项目监督职能部门经理、质量监督员(部门主管)

　　3.2、工作职责、权限

　　3.2.1、工作职责

　　3.2.1.1、每周向公司总经理/副总经理汇报项目管理情况

　　3.2.1.2、负责iso9001:20xx质量管理体系文件的管理，物业管理图书、资料管理

　　3.2.1.3、负责项目管理档案的建立

　　3.2.1.4、负责项目组织机构，岗位设置审核

　　3.2.1.5、负责项目重大机电设备维护更新，采购及行政费用审核

　　3.2.1.6、负责公司vis标识系统归口管理

　　3.2.1.7、负责项目日常管理监督、检查工作

　　3.2.1.8、处理项目突发事件、业主重大投诉

　　3.2.1.9、负责公司二级培训的实施，三级培训的检查指导

　　3.2.2.0、负责项目季度、年度检查考核工作

　　3.2、工作权限

　　3.2.2.1、iso9001:20xx质量管理体系检查、监督权，公司图书、资料管理权

　　3.2.2.2、项目管理档案检查、监督权

　　3.2.2.3、项目主任、主管提名权，组织机构、岗位设置审核权

　　3.2.2.4、重大机电设备维护、更新，预算内月度、年度采购及行政费用审核权

　　3.2.2.5、公司vis标识系统使用审核权

　　3.2.2.6、项目日常管理检查权，日常业务审核权

　　3.2.2.7、项目突发事件、业主重大投诉处理建议权

　　3.2.2.8、项目三级培训的检查、指导权

　　3.2.2.9、项目季度、年度考核权，奖金发放审核权

　　4.工作程序

　　4.1.1.1、汇报工作

　　项目负责人日常业务请示汇报→品质培训部经理处理并定期报告→总经理/副总经理

　　4.1.1.2、iso9001:20xx

　　企管部检查→品质主任汇总→品质培训部经理审核→总经理/副总经理审定

　　4.1.1.3、项目组织机构、岗位设置

　　项目负责人→品质培训部经理审核/行政与人力资源部审核→总经理/副总经理审批

　　4.1.1.4、项目管理档案

　　项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理审定

　　4.1.1.5、采购

　　项目负责人→品质培训部经理汇总审核→提交计划财务部审核、组织、评审→总经理/副总经理审批

　　4.1.1.6、vis管理

　　项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理审批

　　4.1.1.7、日常工作管理检查

　　企业管理培训部组织→品质培训部经理主持→报告总经理/副总经理

　　4.1.1.8、突发事件、重大投诉处理

　　值班经理→项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理

　　4.1.1.9、培训

　　项目负责人→培训主任→品质培训部经理→总经理/副总经理

　　4.1.2.0、年度、季度考核

　　项目负责人→品质培训部经理/行政与人力资源部/计划财务部审核→总经理/副总经理审批

项目管理制度11

　　为了加强施工现场安全用电管理工作，保证现场施工现场用电的安全，保证施工任务的全面完成，制定如下施工现场安全用电管理制度:

　　1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

　　2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的技术资料和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底签字手续。

　　3、建立安全检测制度。定期对临时用电工程进行检测，主要资料是:接地电阻、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

　　4、建立电器维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并做好维修工作记录，记载维修时光、地点、设备、资料、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

　　5、建立工程竣工工程临电拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的'组织和指挥，并须规定拆除时光、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

　　6、建立安全检查和评估制度。项目部应按照jgj59-99<建筑施工安全检查评分标准>定期对现场用电安全状况进行检查评估。

　　7、健全安全用电职责制。对临时用电工程各部位的操作、监护及维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩措施。

　　8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员务必持有效的上岗证，严禁无证上岗。

项目管理制度12

　　一建筑施工项目安全管理内容

　　建筑施工项目安全生产管理主要包括五个方面内容：

　　（一）安全执法和守法

　　安全法规是安全管理的标准和依据。施工项目必须学习国家行业和地区安全法规的基

　　础上，制定贯彻上述法规的措施，以及符合自身特点和需要的安全规章制度与管理办法作为施工项目对安全生产进行经常的、动态的制度化和规范化的标准和依据。项目的管理人员及操作应该按照安全法规的规定去做，把安全法规落到实处，变为行动并产生效果。

　　（二）建立安全组织体系及相应的责任体系

　　安全生产必须有组织保证，因此必须建立各级安全组织机构，设置专职安全管理部门，配备安全人员，制定建立建全生产责任制，贯彻安全生产责任制，通过有效的组织工作，确保施工项目的安全和安全作业顺利地开展。

　　（三）进行安全教育，采取安全技术措施和组织措施

　　安全教育，主要包括安全生产思想，知识、技能三个方面的教育，安全生产思想教育，包括思想路线和方针政策教育、劳动纪律教育，安全知识教育包括每年的学时安全培训及安全基本知识教育，施工生产工艺方法等。安全技能教育包括各专业的特点、安全操作、安全防护的基本技术知识并且熟习本工种、岗位安全技能知识、特殊作业人员安全技术培训、考试合格、持证上岗。目的是提高职工的安全意识、安全知识水平和安全操作技能安全，安全技术措施、组织措施。既要科学合理，又要确保其实施改善劳动条件，消除生产中不安全因素进行防护，包括思想重视和措施得当，防范于未然，才能变有害作业为安全作业，确保安全生产。

　　（四）开展安全防护和安全生产的研究

　　安全防护是劳动保护，劳动保护包括劳动管理，安全技术和劳动卫生技术。安全管理是一门学科，必须进行大量的研究，寻找危险源，确定分析重大危险源因素，制定对策，进行安全技术交底，也就是说项目生产过程发现有损职工身体健康和人身安全的各种因素，开发劳动保护和事故预防的途径，防止突发性事件，制定应急预案措施。使安全生产科学化，不断提高安全生产保障水平。

　　（五）安全检查和考核

　　安全检查的目的，通过检查，可以发现施工中不安全的因素，采取对策保障安全生产。检查的内容，是对安全措施的实验情况，安全生产防护中的薄弱环节，安全纪律及规章制度的执行情况。工人劳动安全条件等进行检查。其目的的发现问题加以改进，总结经验加以推广，提高管理水平。同时，检查与考核评比相结合，有利于安全问题的整改和先进经验的推广。

　　二、建筑施工安全管理制度

　　施工企业根据安全生产的需要，应在国家及国务院颁发的安全生产法规和行业标准的基础上，制定有关的`规程制度，建筑企业应编制安全工作手册，发给每个职工学习并遵照执行。主要内容包括：

　　1、安全生产责任制；

　　2、安全教育制度；

　　3、安全检查制度；

　　4、安全技术措施计划制度；

　　5、分项工程工艺安全制度；

　　6、安全考核办法；

　　7、劳动保护；

　　8、建筑施工安全技术规定；

　　9、施工现场安全防护制度和环境保护制度；

　　10、施工现场安全防火制度；

　　11、安全事故处理制度；

　　三、建筑施工安全管理组织

　　安全生产组织系统，按照有关规定，建筑安全生产工作，企业最高管理者（法人代表）是第一责任人，各基层领导、主管本单位的劳动保护和安全生产，并负直接监督管理责任。同时，企业设安全生产专业部门，自上而下形成专业组织管理系统。各职能部门都必须按各自业务范围内对实现安全生产的要求负责，作业人员按安全生产规程进行，杜绝违章作业。

　　1、施工项目应建立安全生产保证体系。（图略）

　　2、施工项目应建立安全控制网络系统，（图略）从而使项目安全生产有计划、组织、指挥、协调和监控有机结合起来，确保施工过程中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和营造良好的施工环境。

　　四、施工现场安全员职责

　　1、积极贯彻宣传上级的有关安全规章制度并监督检查执行。

　　2、协助领导组织安全活动和检查，要及时汇报督促解决。

　　3、与有关部门组织工人学习安全技术操作规程和有关安全生产的法规和文件。

　　4、与有关部门做好入场工人、民工的安全教育和分项工程安全技术交底。

　　5、参加施工组织设计施工方案，安全部分提出合理建议。

　　6、参加生产会议，掌握安全信息，预防预测可能发生的事故。

　　7、参加一般及大、中型脚手架的安装验收，及时发现问题监督有关人员解决落实。

　　8、坚持以预防为主，做到腿勤、口勤、手勤，有权制止违章指挥和违章作业，督促戴好个人防护用品。

　　9、参加电器设备安装验收，合格后方准使用。

　　10、收集各种安全资料建立台帐，参加事故分析调查，选写报告，及时上报。

项目管理制度13

　　一、制定和落实工地例会和人员管理制度

　　1、会议时间和参加人员：工地现场例会一般在每周五下午三点进行，由现场项目经理、付经理主持召开；参加人员有工地现场管理人员、监理、总包与各施工队伍项目经理。

　　2、会议纪律：为了提高会议质量，解决实际问题，到会人员不得无辜请假；不得迟到早退；不得拨接手机；不得交头接耳开小会；保持会场肃静。会议主持要言简意赅，目的交待明确，把握好会议气氛和质量，开短会。发言人发言要简明扼要，不得跑题和冗长乏味。保证会议取得实效。

　　3、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。

　　二、制定和落实设计变更制度

　　1、施工过程中，设计变更是无法避免的实际问题。根据领导意图或者工程需要甲方应书面提出设计变更意向；

　　2、工地总工程师牵头联系设计单位进行设计变更；

　　3、变更费用等有甲方负责跟设计单位交涉商定、项目管理公司有义务和责任尽可能通过专业沟通为甲方节省资金，降低设计变更费用。

　　4、项目管理公司的.总工程师负责审看图纸，并对总包单位进行技术交底，总包单位负责将变更的图纸分门别类分发给施工队伍，并监督落实施工。

项目管理制度14

　　一、项目经理安全生产职责

　　1、对所负责的工程项目的安全生产负直接责任，不违章指挥，制止违章、冒险作业。

　　2、对所管的施工现场环境安全和一切安全防护措施（机、电、架、“四口”等）的完善、齐全、有效、是否符合安全规程负有责任。

　　3、认真执行各项安全生产规章制度，积极开展施工现场安全达标活动，落实（部标）的安全技术措施，搞好文明施工，支持工地兼职施工员的工作，重视安全员提出的整改措施并督促落实。

　　4、领导所属班组搞好安全活动日，组织学习安全技术操作规程、制度，教育工人正确使用防护用品，做好有针对性的书面安全技术交底，遇到生产与安全矛盾时，生产必须服从安全。

　　5、对施工现场搭设的脚手架、施工电梯及电气、机械设备等安全防护装臵，应服从上级验收或组织有关人员验收，合格后方可使用。

　　6、发生重大伤亡事故，应立即组织抢救，迅速上报，并保护好现场，配合调查处理。

　　二、项目技术负责人安全生产职责

　　1、遵守国家法令，学习熟悉安全生产操作规程，执行上级安全部门的'规章制度。

　　2、根据施工方案中的安全技术措施，提出技术实施方案和改进方案中的技术措施。

　　3、在审核安全生产技术措施时，发现不符合技术规范要求的，有权提出更改完善意见，使之完善纠正。

　　4、按照执行部门编制的安全技术措施，根据施工现场实际补充编制分项分类的安全技术措施，使之完善和充实。

　　5、在施工过程中，对现场安全生产有责任进行管理，发现隐患、有权督促纠正、整改，通知安全员落实整改并汇报项目经理。

　　6、对施工设施和各类安全保护、防护物品，进行技术鉴定，和提出结论性意见。

　　三、项目安全员安全生产职责

　　1、坚持“安全生产，预防为主”的原则，经常对工地成员和新上岗人员进行安全生产和文明施工的思想教育。

　　2、督促工地人员严格遵守执行《登高作业暂时规定》中各工程安全操作规程及公司安全生产规章制度的贯彻执行。

　　3、负责督促和检查在生产过程中个人劳动用品的使用。

　　4、协助项目经理建立和落实安全措施，检查本工地设备、电器的安全。

　　5、及时发现事故隐患，与项目经理一道采取有效的措施，防止事故的再次发生。

　　6、及时报告工伤事故，做好事故调查工作和安全检查原始记录。

　　7、有权制止违章指挥和违章作业，带头执行安全法规。

　　8、总结经验教训，协助各级领导落实杜绝事故的措施。

　　9、经常保护工地安全标语牌及各种禁令标志的完好无损，督促工地文明施工。

　　四、项目施工员安全生产职责

　　1、认真执行各项安全生产规章制度，落实上级制定的安全生产措施，加强施工生产现场管理，搞好文明施工。

　　2、组织工人学习安全技术操作规程和规章制度，坚持交任务的同时交安全要领，检查和督促班组安全作业。

　　3、正确处理生产和安全的关系，不违章指挥，组织施工人员和班组开展安全活动，认真消除事故隐患，对坚持违章作业的班组，必要时可强制停产整顿。

　　4、对生产施工现场搭设的脚手架和安装的电气、机械设备等安全防护装臵，组织验收，合格后方能使用。

　　5、发生工伤事故，立即组织抢救，迅速上报，并保护好现场及参加调查处理。

　　五、项目质检员安全生产职责

　　1、遵守国家法令，执行上级有关安全生产规章制度，熟悉安全生产技术措施。

　　2、在质量监控的同时，顾及安全设施的状况与使用功能和各部位洞边防护状况，发现不佳之处，及时通知安全员落实整改。

　　3、悬空结构的支撑，应考虑安全系数，不准由支撑质量不佳，引起坍塌，造成安全事故的发生。

　　4、在施工中，结构安装的预制构件的质量，应严格控制与验收，避免因构件不合格造成断裂、坍塌，带来安全事故的发生。

　　5、在质量控制过程中，发现安全隐患，立即通知安全员或项目经理，同时有权责令暂时停工，待处理好安全隐患后，再行施工。

项目管理制度15

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。

　　第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。

　　第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，

　　(一)投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；

　　(二)投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；

　　(三)投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。

　　第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

　　第二章信息化项目管理职责划分

　　第五条运营改善部职责

　　(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。

　　(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。

　　(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。

　　(四)负责信息化项目合同的签订工作。

　　(五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。

　　(六)负责信息化项目资料的归档。

　　(七)负责组织项目实施后评价工作。

　　(八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。

　　第六条信息化项目申请单位职责

　　(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。

　　(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

　　(三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

　　第七条信息化项目其他涉及单位职责

　　(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

　　(二)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

　　第八条计财部职责

　　(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

　　(二)负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。

　　(三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。

　　(四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。

　　第九条设备部职责

　　（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

　　（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。

　　第十条党群工作部职责：参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。

　　第十一条人力资源部职责：负责项目培训组织与考核工作。

　　第十二条后勤部职责：负责项目实施后勤保障工作。

　　第十三条业务项目组职责

　　（一）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。

　　（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。

　　（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认

　　（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。

　　（五）负责组织项目阶段性验收工作。

　　（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。

　　（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。

　　（八）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。

　　（九）负责项目资金计划提报工作。

　　第三章信息化项目立项、招标

　　第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。

　　第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申请单位依据《中华人民共和国招投标法》以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理。

　　第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。

　　第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具备信息化项目实施能力与资质，公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行。

　　第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

　　第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3，成员总人数为5人以上的单数。

　　第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果。

　　第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。

　　第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合同须明确界定源代码归公司所有。

　　第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》，该说明书包含且不仅限于：

　　（一）项目实施范围

　　（二）项目实施前提条件

　　（三）项目进度安排

　　（四）项目团队结构、人员分工管理

　　（五）项目支持服务与质量保证

　　（六）项目变更管理

　　（七）项目验收要求

　　第四章信息化项目实施准备

　　第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括：

　　（一）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；

　　（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；

　　（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；

　　（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；

　　（五）项目维护相关人员为组员；

　　（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；

　　（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。

　　第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。

　　第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计。

　　第二十七条项目实施方撰写《公司XX信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确认，该章程包含且不仅限于：

　　（一）项目整体概述

　　（二）项目组织机构

　　（三）项目实施里程碑计划

　　（四）项目实施策略及方法论

　　（五）项目文档管理

　　（六）项目问题管理

　　（七）项目计划管理

　　（八）项目保密管理

　　第五章信息化项目需求调研

　　第二十八条由项目实施方按照《公司XX信息化项目XX周双周滚动计划》（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施方绘制，业务流程图必须经过业务项目组确认。

　　第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认。

　　第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布（模板见附件二）。

　　第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的'《公司XX信息化项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于：

　　（一）需求范围

　　（二）业务流程

　　（三）功能需求

　　（四）性能需求

　　（五）运行需求

　　第三十二条《公司XX信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认，并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。

　　第六章信息化项目设计

　　第三十三条项目实施方在确认的《公司XX信息化项目需求规格说明书》的基础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司XX信息化项目概要设计说明书》和《公司XX信息化项目详细设计说明书》。《公司XX信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于：

　　（一）项目概述

　　（二）需求描述

　　（三）架构描述

　　（四）业务组件定义

　　《公司XX信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于：

　　（一）项目概述

　　（二）数据设计

　　（三）组件设计

　　（四）用户接口设计

　　（五）事务类型及其管理

　　（六）错误处理

　　（七）限制、局限、约束

　　第三十四条《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成。

　　第七章信息化项目开发管理

　　第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。

　　第三十六条信息化项目开发过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布。

　　第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。

　　第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决。

　　第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。

　　第八章信息化项目测试管理

　　第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并组织系统功能测试。测试情况通过《公司XX信息化项目测试报告》以及《公司XX信息化项目问题跟踪表》(模板见附三)进行发布。《公司XX信息化项目测试报告》应包含且不仅限于：

　　（一）测试概述

　　（二）测试环境

　　（三）测试过程

　　（四）测试结果

　　（五）测试评价

　　第四十一条对于测试中发现的各种问题，由项目实施方详细记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

　　第九章信息化项目权限收集与配置

　　第四十二条信息化项目用户测试的同时，由项目实施方设计系统权限收集模板，由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写。

　　第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板，汇总转交项目实施方，由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。

　　第十章信息化项目培训管理

　　第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训，一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核不合格者不允许上岗操作。

　　第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划；对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

　　第十一章信息化项目上线及试运行管理

　　第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司XX信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于：

　　（一）上线组织体系及职责

　　（二）上线业务范围

　　（三）上线准备工作情况

　　（四）上线时间及工作安排

　　（五）上线支持流程及问题处理

　　（六）上线应急预案

　　（七）人员联络方式

　　（八）后勤保障措施

　　第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据收集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。

　　第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行。试运行期间，项目实施方7*24小时支持系统业务开展，试运行问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

　　第十二章信息化项目验收及后评价管理

　　第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。

　　第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：

　　项目启动阶段：《公司XX信息化项目实施章程》、《公司XX信息化项目里程碑计划》、《公司XX信息化项目组织机构及通讯录》。

　　项目需求阶段：《公司XX信息化项目需求规格说明书》。

　　项目上线阶段：《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》、《公司XX信息化项目数据接口文档》、《公司XX信息化项目培训计划》、《公司XX信息化项目测试报告》、《公司XX信息化项目上线策略》、《公司XX信息化项目问题跟踪表》。

　　项目终验阶段：《公司XX信息化项目实施总结》、《公司XX信息化项目双周滚动计划》、《公司XX信息化项目会议纪要》。

　　第五十一条项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及《公司XX信息化项目验收报告》（模板见附件四），经项目组审核通过后，由项目实施方持《公司XX信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收，对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。

　　第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收。对于公司自采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的，由项目涉及单位负责设备的保管。

　　第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接，交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况与《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》中KPI指标进行审定验收。

　　第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划，由计财部安排项目资金。

　　第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求进行项目评价。

　　第十三章信息化项目需求变更

　　第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的，由变更方提出《公司XX信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。

　　第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评估，评估可行的，由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档。

　　第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决。

　　第十四章信息化项目文档管理

　　第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理。

　　第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认。

　　第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认，并由业务项目组兼职文档员整理收集。

　　第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存。