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临时股东会会议通知
各位股东：
根据XXX（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议决议，公司拟召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2015年月日
2、会议地点：XXX会议室
3、会议召集人：XXX董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项（具体内容详见会议资料）
1、议案一：《关于<XXX申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让>的议案》；
2、议案二：《关于<提请股东大会授权董事会全权办理XXX申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让等事项>的议案》；
3、议案三：《关于<股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议转让方式>的议案》。
三、会议出席/列席对象
1、公司全体股东（股东因故无法出席的，可以委托代理人出席）
2、公司董事
3、公司监事
4、公司高级管理人员
四、登记方式
1、请参会人员于2015年月日上午9:30时前往会议地点签到。
2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。
3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
五、注意事项
1、联系人：胡伟阳
2、联系电话：
六、授权委托书（见附件）
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董事会
（盖公司章）
2015年月日
关于审核挂牌公司召开临时股东大会日期的通知
各持续督导负责人：
接股转公司最新通知，近日部分挂牌公司存在发出临时股东大会通知日期与召开日期不足15天的情形，需要引起各持续督导负责人重点关注。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第二十八条的规定，“挂牌公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出股东大会通知。”
股转公司审核时以临时公告在股转系统披露的日期作为发出股东大会通知的日期，以此日期为准向后推15天作为召开股东大会的日期，若不足15天需要发布更正公告，重新发布召开临时股东大会通知公告，并以更正公告的发布日期向后推15天作为股东大会召开日期。
同时提请各持续督导负责人将通知精神传达给各挂牌公司，要求挂牌公司严格按照股转公司相关规定作好信息披露工作。
特此通知
场外市场部
2015年12月7日
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