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传媒公司管理制度
一、考 勤 制 度
1. 按国家规定，实行八小时工作制。八小时内，员工必须按时上下班。每周星期一至星期六上午为工作日，夏季上午8:30上班,下午18:00下班,(冬季上午8:30上班，下午17:30下班，)中午休息时间为12:00至14:00。
2. 员工必须如实打卡，迟到半小时为公司其他员工购买电影票（当场兑现），迟到超出半小时罚款200元。严禁代人打卡和让别人代打卡，如若代打卡被查获，代人签到者扣100元，被代签到者扣200元。
3. 事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向总经理报批，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/30天×事假天数）。
4. 员工生病应及时通知公司，病假必须持有正规医院开具的病假单方能生效。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/30天×病假天数/2）.
5. 如未能按上述第3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资（ 3×基本工资/30天），无故旷工三天以上者视为自动离职。
6. 开工作会议迟到每一分钟罚款10元，不到会这视为旷工。
7. 当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，100元/月(试用期内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励200元,可带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励500元可带薪调休三天，调休时间安排向部门经理报批经总经理同意。
8. 各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，19:00以后开始计算加班时间， 22:00之后，可打车下班，实报实销.
9. 员工自动离职须提前30天向部门经理提交书面申请，经部门主管批准后上报审核总监、总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据，方可执行。
10. 部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被辞退，自总经理批准之日起，一周内调离。
11. 员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。
12. 例会：每天上午9点例会、 每周四下午3点-4点半为员工培训时间、每周六上午为周总结例会公司全体员工（除请假、跨市出差以外员工）必须参加，不得已“约好客户”，“工作忙”等任何借口不参加例会，如不参加视为旷工一天处理，如有工作事先于客户做好沟通，做好工作安排。 二、工 资 制 度
1. 公司实行以下发薪制度，即每月发放上月基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋补贴。
1) 试用期员工：只发放基本工资
2) 正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋补贴-迟到-病假-事假- 旷工-罚款－其它。
特设：员工成绩突出者，可由部门主管向公司申请特殊奖励。
2. 员工试用期为三个月，在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。
4. 员工领工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许随意代领。
三、员工福利待遇
1. 公司同试用期满三个月的员工按年签定劳动合同，在合同期内劳资双方不得擅自违约，如有违约应赔偿当事人30天工资及各种福利补贴。
2. 每位公司员工在生日的当天可获得公司赠送的生日蛋糕或礼物一份； 3. 公司每年组织员工二次外出野外郊游活动，时间安排在春季一次，秋季一次；
4. 按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励200元/人。每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉奖。
5. 经常加班的员工，由部门主管安排调休，得到批准后报行政部备案。 6. 公司定期为员工组织岗位培训，包括：知识讲座、市场营销讲座；策划文
案讲座；电脑设计制作技能培训等。
四、费用报销制度
1.日常费用报销须严格遵循以下步骤：
1） 经办人认真填写费用报销单；
2） 部门经理签字；
3) 主管副总签字；
4) 总经理签字；
6) 到财务部出纳处领款。
2.报销餐费时应填写业务招待费报销单；报销交通费填写交通费报销单；报销其它费用填写费用报销单。
3.填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。
4.将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出纳报销领款。
5.为客户购买礼品应事先向公司申请，批准后统一由行政部采办，领用人要登记。
6.业务招待费标准按如下规定：
7.代人报销的费用要与本人报销的费用明确区别开，不能混在一起报销。委托别人代为报销，委托人必须在报销单背后签字确认。
8.各部门员工晚上加班至22:00或节假日加班均可报销出租车费。部门主管安排的工作，由部门主管签字确认，由行政部审核事由，由财务部确认金额后，即可报销。
9.任何报销票据不得使用代替发票，如发票遗失后果自负。
10.员工离开公司时应结清各种款项，若员工离开公司后尚有欠款，由部门经理负责，部门经理离开时未结清欠款的，由公司总经理负责。
11.一旦发现员工报销费用弄虚作假，将予以适当的处罚。财务部有权对不合法或不合理的原始凭证提出质疑并要求更改或拒绝报销。
五、开发票程序
为保证所开发票金额的正确，避免发票不必要的浪费及税收上的时间
差，所有AE要开发票均需填写“发票申领单”，保证所开发票款项能在一周内结回。如一周后款项结不回来，将以此单为依据，每单扣罚工资的1%。
六、个人档案
公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要，因为它体现了公司
对每个雇员的重视。为此，每位雇员都有责任：
在雇佣开始时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况
者，视为违反诚信方针，这也可以作为被解雇的理由。
在员工资料卡中所填情况发生任何变化时，及时通知直接主管经
理 和人事部。
对个人情况保守秘密。
除业务所需，不得私下打听他人的个人情况。
七、离 职
雇佣终止时，雇员须填写“交接报告”，将资料交于相关人员，并由
相关人员、行政、部门主管签字后，交于总经理最终签字，最后交于财务部，才能领取最后一个月的工资。属于公司的一切财产必须退还给直接行政部和相关部门，包括耐用文具，全部桌柜钥匙，电脑以及各种文件，资料等等。
八、公司纪律
1．口头警告
用于针对轻度过失或不努力工作，旨在给当事人提供一个立即改正的 机会。
1） 在工作时间扎堆、聊天；
2） 使用公司纸杯
3） 开会迟到，学习和业务培训旷课；
4） 在上班时间进入网上的各类聊天室等；
5） 做有损公司公共卫生之事，如乱扔垃圾等；
6） 上班时间进入商场、商店和其它公共场所闲逛；
7） 损坏公司发出的各种证件、文件和报表；
8） 在办公室内高声叫人、说话、唱歌或做不雅动作；
9） 在公司内聚集谈论私人的事情。
2．书面警告
用于针对较为严重的过错，屡犯过错或连续不努力工作，在给予这种处分的同时或其后，还可以考虑这样几种措施：不予加薪、停职、降级、甚至终止雇佣，直接主管经理可以给予这类处分。
1） 工作态度不认真，工作责任心差，在服务过程中受到客户投诉或
提出书面意见；
2） 不服从命令，拒绝工作或不认真完成领导交办的任务或未按要求
履行上级的命令；
3） 擅自私用公司的工具、器具；
4） 工作表现较差，或长期不能达到工作要求；
5） 在同事之间，在同事和领导之间，拨弄事非，挑起事端；
3. 终止聘用
假使过错十分严重，或者工作仍旧不见改进，则可以终止聘用合同。此种情况下的处分只需部门经理上报总经理批准即可。
1） 危害公司其他人的人身安全；
2） 殴打别人或互相打架或唆使别人打架；
3） 私自向客户、客人索取报酬；
4） 泄露公司的机密情况；
5） 恶意欺骗，或骚扰他人；
6） 弄虚作假，开假病假条，或其他假证明，以欺骗领导；
7） 偷窃公司内或同事的财物；
8） 上班干私活，特别是利用办公设施如电话、电脑及公司资料等干
私活；
9） 不论采取何种形式兼职，从事第二职业；
10） 触犯国家刑法；
九、应答电话
尽速应答电话，应答时，先自报公司名称和姓名，应答或转接电话，
一定要尽力帮助对方。你代表灵动传媒，第一印象十分重要，你对通话人的态度和讲话方式，都会影响到灵动传媒的形象。
记 住：
应答电话要精神振作，声调悦耳。
请对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码，记下接电话的
日期和时间。
如同事离开办公桌，要替他应答电话。
如自己离开办公桌，要告诉同事，或在桌上留言，讲明去何处及估
计时间回来。
十、一般规定
1. 向外发送函件
请在所有向外发送的函件上注明发送人姓名、用途，这样做是为保证
回函可送至恰当的收件人。向外发送的函件应放在前台指定处。
2. 办公文具
办公室行政部门负责采购发放办公文具，需要办公文具的雇员，可向
行政部申领，并进行登记签字。装订机、传真机、打印机和电脑置于各设备区，除指定外由各部门共用。为使办公设备经常处于良好工作状态，并因设备区处无主文件容易被误放或遗弃，请不要将文件留置散落于设备区和不要将设备区的办公用具拿走。（所有上述设备不得用于私事）
3. 接待室/会议室
为确保最大限度地利用接待室/会议室，全体雇员应遵守下述管理办法：
1） 有重要客人来访或开会需使用接待室/会议室以前要通过当地行政人员进行预定以便做可能的内部协调。
2） 取消使用或使用完毕时，应尽速通知他人。
3） 离开时关闭各电源及门窗。
4） 不得在会议室储放东西。
xx广告传媒公司管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一 .服务规范
1、 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；
2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二 . 办公秩序
1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；
2、 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；
3、 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
三 .业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；
3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应
在接件后即时报送；
4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；
6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；
8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
10、每周一中午开例会，11点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训；
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；
12、每个季度进行季度考评（方式待定）。
注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。
四 .考勤制度
1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4 、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。
五 .保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意
不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：A、公司经营发展决策中的秘密事项； B、人事决策中的秘密事项；C、专有技术；D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据； E、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； F、产品的具体材料成分，特殊制-作-工-艺，产品的生产成本；G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密；
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六 .差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；（2）膳宿费系指膳食费及宿费；（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续；
员工出差报支表的处理程序如下：A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅
费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费标准：依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；
5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；
6、市外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第5条）；
7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
七 .薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月10 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；
2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八 .福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；
2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期；
3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日）；
4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；
5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；
6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；
7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。
传媒公司管理制度
第一章 日常管理制度
一、例会制度
为使公司的各项例会有计划地纳入制度管理，特制定公司例会制度。
1.当日业务沟通会
① 当日工作完毕后，由公司全体人员对当日工作完成情况进行交流、总结； ② 由全员汇报当日工作情况，解决当日发生的问题，准备并计划第二天的
工作，力争当日工作当日完成，日清日结；
③ 日总结要与当日工作内容相吻合。
2.周会
① 公司每周六下午14:00进行周会，由主管组织；
② 主管主持总结一周的业务情况，检视目标完成，讨论需要解决的问题，
安排出下一周的工作要点；
③ 预测下周营销情况，制定周营销企划计划；
④ 全员工作讨论完毕后，主管主持学习和培训；
⑤ 填写《公司周工作报表》。
3.月会
① 每月底28日前，由公司执总组织召开月会，全体员工参加；
② 会议前，须完成各项上报公司的统计报表以及营销人员下月业务计划表，
各位员工做好自己本月的工作总结；
③ 总结一个月来的业务情况；员工工作述职；业绩完成情况进行点评；下
月工作计划与目标进行分解；责任落实；
④ 会议结束后，执总完成对各员工及分销人员的业绩考评，行政人员做好
会议记录。
⑤ 主管提交月度工作总结及附表。
二、客户档案管理制度
为利于市场的管理，促进市场工作和报表的精确、有效，特制定此制度：
1、按照城市为单位建立客户档案；必须具体细化到县级别市场；
2、分合作客户和终端客户建立客户档案
3、客户档案必须分电子档案和文件档案两种，营销人员每周上交文件文档至行政做好电子文件各存档一份。；
4、所有客户档案每半年更新一次，并及时报备公司进行更新；
三、报表管理制度
昊拓文化传媒有限公司 工作日志 为推进各项工作的进度，提高工作效率，特制定本制度
1、报表分为工作报表、市场报表、资源报表、临时性报表。工作报表指日报、周报、月报、考核表；市场报表指月度销售报表、月度工作计划表、仓库进销存表、；物资采购，物资领用，物资损耗，差旅办公费用申报表、出差申请表，考勤表等。
2、按时间要求申报：日报、周报、月报按照本制度规定时间申报；其他月度计划报表于每月25日前提报，行政做好汇总统计。
3、工作报表和市场报表影响对主管和业务人员的考核，影响工作或者性质严
重的可以单独进行处罚。
4、临时性表格按照临时工作要求和时间申报。
四、出差申报制度
1、营销人员出差均需要提前申请，经上级部门和公司领导批准后方可出差。
2、出差申请表每出差一次就需要申报一次，由营销人员根据当地市场的实际
需要进行出差安排并于出差前申报
3、公司于24小时之内批复的出差申请。
4、营销按照批准的出差申请表进行出差，实际执行与计划有出入的必须提前
一天书面申请变更。
5、出差申请中的所有费用合计不能超过差旅办公费用申报表中所批复的差旅
费用。
6、经过批准的出差申请表是差旅费用核销的必要凭证，在差旅费用核销的时
候作为附件同时提交。
第二章 工作管理流程
一、日报工作流程
操作说明：
1、营销人员每日提交前一日工作日志至主管处
2、公司主管必须每日签阅。
3、月底所有员工的工作日志必须全部由主管签阅完毕，统一在公司进行存档
保存。
4、公司执总随时查阅，月末记入考评项目。
二、周报工作流程
操作说明：
1、全员每周工作完毕，填写周工作报表，交主管审阅；、
昊拓文化传媒有限公司 工作日志
2、主管签署意见后，于每周六下班前汇总提交公司行政部；
3、每周公司召开周工作例会，全员根据公司意见调整落实。
三、月工作计划开展流程
操作说明：
1、每月底主管依据公司对当月工作情况及销售计划，制定次月工作计划，上
报公司行政部；
2、“月工作计划”经公司执总审定后下发；
3、全员根据公司领导批示后的 “月工作计划”制定可执行的月度工作计划；
第三章 工作考核制度
一、考核原则
1. 业绩考核（定量）+行为考核（定性）；
2.定量做到严格以业绩为标准，定性做到公平客观；
3.以年度营销计划及月度任务书作为考评依据。
二、考核内容（见考核表）：每月公司在月初提出对各全员的具体量化考核标
准，由行政部门汇总下发，在月底进行考核时按此标准逐项进行。
三、考核结果
1.员工工作考核结果必须公开；
2.每月考核结果除了与员工当月收入挂钩以外，也将作为月度优秀员工评选标准自首，其综合结果也是公司决定员工职位升迁和人事调动的重要依据。
工作应用表格图样（见附件）
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