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煤炭公司管理制度
一、煤矿企业管理制度
根据集团公司确定的煤矿建设“六大阶段性目标”，和晋城公司2015年煤矿建设目标任务，要有计划、有步骤、有重点、分类别、分层次、分项目制定以下重点制度。
（一）煤业有限公司准则。煤矿企业的宗旨与目标：各煤矿是以集团公司为整合主体、市公司为二级责任主体、县公司为转型主体、煤矿是依法经营的法人股份有限公司。其使命是通过依法经营，为山西煤销和地方发展做出贡献，为股东谋求资产保值增值，为员工谋求福利。追求的目标是在尽可能短的时期内实现企业的良好运营和科学发展，不失时机地把企业打造成经营规范、管理科学、文化先进、安全高效且具有竞争力的企业，更追求质量效益与社会责任的综合平衡以及企业的可持续发展。核心价值观：安全生产和安全管理是煤炭企业成长的重要保障，“融入、聚力、务实、创新”是我们企业文化的核心理念；“崇尚安全、敬畏生命、行为规范、自主保安”是我们安全文化的灵魂；“一盘棋、一家人、一件事”是我们企业文化的精髓；“和容、兴安、开拓、奉献”是我们的煤炭精神。基本经营目标：经营目标就是充分利用现有资源、实现安全生产、保证可靠质量、形成煤炭产业。经营基本思路：增长利润、开源节流。成本管理体系的建立、合理的成本控制目标的确定是企业健康成长的重要手段。人力资源管理目标与准则：建立一支素质比较高、专业比较强、技术比较硬、文化有层次、团结有协作的高效团队。在公开、公正、公平的原则指导下，建立适合晋城公司煤矿企业发展特点的人力资源管理体制，其核心就是 1
建立职能完备的人力资源中心，包括计划管理、岗位设计、薪酬管理、考核考评、素质培训等方面。
（二）煤矿企业管理制度。根据目前煤矿的生产建设情况，可以先建立一些当前必须要的制度，随着煤矿建设的转型和生产矿井的需要，要有计划的补充和完善后续制度。市公司要出台一些制度建设的指导性意见，促进各煤矿制度形成的一致性、严肃性和可操作性。煤矿企业的管理制度主要有：组织机构设置，领导职责分工，部门工作职责，现代信息化系统运行管理制度，工作失职追究制度，考勤请假管理制度，节水节电管理制度，构建“四好”领导班子若干规定，请示报告制度，合同管理办法，招投标管理办法，质量、环境、职业健康安全管理办法以及煤矿行政管理制度，人力资源管理制度，煤矿经营管理制度，煤矿财务管理制度（包括经营计划与资金管理、利润管理、财务控制、财产管理、税收管理、会计管理、投资管理、财务部门责任制和相应处罚规定），计划供应管理制度，后勤服务管理制度和安全保卫管理制度等方面的内容。
二、煤矿组织建设制度
（一）党组织工作制度。党组织中心组学习制度，“三会一课”制度，党员组织生活会和党员领导干部民-主生活会制度，新闻宣传工作制度，党政领导班子党风廉政建设责任制，党员领导干部党风廉政建设责任制落实考核办法，信访接待制度，效能监察工作制度，“三重一大”决策制度，廉政谈话制度，廉洁从业若干规定，团组织工作制度， 2
青年安全监督岗管理制度，青年文明号管理办法，青年志愿者活动管理等15项制度。
（二）工会组织工作制度。职工代表大会制度，职工代表巡视检查制度，职工代表培训制度，企务公开责任制管理制度，工会会员管理制度，工会会费（经费）管理制度，工会会员代表大会制度，职工职业道德建设管理制度，图书阅览室管理制度，女职工、家属协管安全工作制度，女职工“巾帼建功”竞赛管理制度，群监网、井口工作站工作制度，劳动竞赛管理制度，“安康杯”竞赛管理制度和职工教育培训工作等15项制度。
（三）企业文化工作制度。根据晋城公司煤矿生产建设的快速推进，企业文化建设就提到了重要的议事日程，制定具有晋城公司特色的煤矿企业文化建设纲要，是指导全市系统煤矿生产建设的纲领性要求。需要尽快制定的制度有：晋城公司煤矿企业文化建设纲要，晋城公司煤矿企业形象手册，推行6s精细化管理办法，煤矿企业统一着装、挂牌上岗制度，煤矿企业礼仪文化制度，煤矿企业文化建设五年规划，煤矿企业文化理念。煤矿企业安全文化体系，安全管理理念，安全核心理念，安全生产方针，安全生产原则，安全行为规范，安全目标，安全思想，安全问责，安全警句，安全顺口溜，安全视觉识别系统等15项制度。
三、安全生产管理制度
（一）煤矿安全管理制度。安全生产责任制，安全生产会议制度，
安全与经济利益挂钩制度，安全目标管理制度，安全举报制度，“三违”管理制度，安全生产费用管理制度，煤矿安全质量标准化制度，安全技术审批制度，安全教育与培训制度，矿用器材设备使用管理制度，事故隐患排查与整改制度，安全监督检查制度，入井人员管理制度，管理人员下井与带班管理制度，事故报告和调查处理制度，事故应急救援管理制度，安全生产问责制度，矿井主要灾害预防制度，职业健康管理制度，民用爆破器材管理制度，煤矿劳动用工管理等22项制度。
（二）生产技术管理制度。采煤工作面设计管理制度，采掘作业规程与安全技术措施管理制度，巷道贯通（立交）管理制度等有关生产技术管理制度，采掘工作面矿压观测管理制度，采掘工作面文明生产管理规定，掘进工作面文明生产管理规定，大巷文明生产管理规定，其它作业点文明生产管理规定，矿井锚杆支护管理办法，支护材料（用品）管理规定，矿井辅助运输管理制度，综采工作面试采、末采、回撤、安装管理制度，掘进工作面顶板管理规定等13项制度。
（三）地测防治水管理制度。井上下水文观测制度，各级岗位责任制，生产安全联系制度，矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管理制度，矿井包括瓦斯地质预测预报制度，地测防治水资料、技术报告等的审批制度，地测防治水工作质量、事故分析及考核制度，地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度，地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度，探放水管理制度（防治水安全确认移交制度、防治水日常巡查考核制度、探放水作业质量验收制度（含单孔和循环验收）、防治水作业优先制度、探放水
作业现场图、牌版管理制度），重大水害（包括暴雨洪水）井下撤人制度，防治水管理运行制度（以总工程师为首的技术管理体系），防治水工作绩效考核制度，冲击地压矿井制定冲击地压分析与排查制度、冲击危险预测预报制度及定期地压管理全面验收制度，水情分析制度，井下防治水工程（设备、设施）检查验收制度，雨季“三防”管理制度，水害隐患排查治理制度，矿井物探管理办法，探掘分离等20项制度。
（四）机电工作管理制度。机电安全管理制度，机电技术管理制度，设备管理制度，机电事故分析追查制度，机电干部上岗查岗制度，各要害场所管理制度，各要害地点、岗位的现场交接-班制，机电各工种岗位责任制，操作规程，设备定期检修制度，设备维修保养制度， 设备包机制度，电缆管理制度， 电气管理制度，配件管理制度，阻燃胶带管理制度，防爆设备入井检查制度，电气试验制度，倒闸操作制度，停送电制度（包括操作票、工作票），杂散电流管理制度，井下三大保护管理制度，小型电器管理制度，油脂润滑管理制度，钢丝绳管理制度，采区电气设备使用3300V供电时，必须制定专门的安全措施等26项制度。
（五）一通三防管理制度。矿井通风管理制度，局部通风管理制度，通风设施管理制度，巷道贯通管理制度，矿井瓦斯检查制度，矿井瓦斯抽采管理制度，矿井瓦斯排放管理制度，矿井防止煤（岩）与瓦斯突出管理制度，矿井综合防尘管理制度，矿井防灭火管理制度，矿井安全监控管理制度，“一通三防”工程质量验收制度，井下爆破管
理制度，井下烧焊管理制度，“一通三防”调度管理制度， “一通三防”技术、资料管理制度，通风安全质量标准化管理制度，“一通三防”设备和仪器仪表管理制度，“一通三防”专题会议制度，“一通三防”专项培训制度，“一通三防”隐患排查和瓦斯治理目标考核等21项制度。
（六）信息调度管理制度。各类人员岗位责任制，调度值班制度，调度交接-班制度，调度逐级汇报制度，安全事故汇报制度，调度员下井(下基层)管理制度，调度会议管理制度，调度资料保存管理制度，调度质量标准化管理(验收)制度，业务保安制度，调度业务学习制度，监测监控系统报警信息处理制度，遇强降雨撤人等13项制度。
（七）应急救援管理制度。工作例会制度，应急职责履行情况检查制度，重大隐患排查与治理制度，重大危险源监测监控制度，预防性安全检查制度，应急宣传教育制度，应急培训制度，应急预案管理制度，应急演练和评估制度，应急救援队伍管理制度，应急投入保障制度，应急物资装备管理制度，应急救援资料档案管理制度，应急救援责任追究和奖惩制度，井下“紧急避险系统”管理等15项制度。
公司煤炭运输管理制度
一、为规范公司各运输单位煤炭运输行为，特制定本管理制度。
二、本制度规定公司煤炭调运范围包括公司各分公司之间煤炭调运、公司各分公司产品到各大钢厂、各厂矿企业由公司自送煤的调运、公司各分公司到各铁路站煤炭调运、各分公司厂区内煤炭倒运、各分公司煤矸石、煤泥、中煤的倒运等。
三、公司雇用运输单位的管理办法：
1、运输单位必须是合法的单位，即具备下列资质：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、道路运输经营许可证、开户许可证、法人身份证。
2、运输单位必须是有实力的车队。在关键时期能保质保量完成公司的调运任务。
3、调研车队调运的诚信度，发生过偷煤、调包煤、偷卖煤、掺假等违规行为的车队，拒绝雇用。
4、不按合同按期完成调运任务，或在执行任务期间车辆私自到其他地方承揽调运的车队，甚至无正当理由单方面终止合同的车队，拒绝雇用。
5、拒绝执行公司调运环节及现场管理制度，屡教不改者，公司可拒绝雇用该车队。
6、车队试用期为一个月，圆满完成公司的调运任务，可正式签订运输合同。
7、合同签订后在执行过程中违反以上第3、4、5条款的车队，公司可单方面解除合同。
8、试用期间，为约束车队的调运诚信度，根据业务范围，车队需押金1万—30万。
9、如因运输单位违反上述规定后与公司解除合同，公司永不录用该车队。
四、煤炭运输费用的确定：
1、综合运输距离、运输路段、运输过程中可能出现的堵车、绕路、紧急调运、运输市场、油价等因素确定运输价格。
2、运输价格参照社会吨公里运价来确定。
3、运输价格的确定程序为：
运输管理部门进行社会调研→运输管理部门填写运输价格审批单→相关领导签署审批意见并签字→确定运输价格
五、运费支付办法：
1、长期发生运输业务的车队，正常情况下每月初1—5日与公司进行对票、结算，由车队办理完税手续，待公司财务月底挂账后，于次月财务部征求销售部意见作出资金计划后，由销售部负责办理付款申请的审批手续后方可支付。
2、短期倒运、间断性调运的业务，根据情况可在业务完成后及时对票结算，由车队办理完税手续，公司挂账后销售部书面告知财务部做出资金计划后即可支付。
3、支付运费时，由运输管理部门填写付款审批单，由公司
相关领导签字支付。
4、违反本制度第三项中各条款的车队，可暂停支付运费，待公司研究处理后，方可支付。
六、票据管理办法：
1、派车证在规定时间，规定运输线路内方可使用。车辆如提供假派车证，一律移交司-法-部门处理。
2、派车证“存根”丢失一份，押金1000元，且发生后果由运输单位负完全责任，未发生后果的罚款200元，退还押金;派车证“发货单位联”丢失一份，押金1万元，且发生后果由运输单位负完全责任，未发生后果的罚款500元，退还押金。
3、磅单“需方联”丢失一份罚款200元，“承运单位联”丢失一份扣除该车运费的30%。
4、各运输单位派车证每月5日前结清一次，丢失票据后的押金待公司更换派车证时未产生后果的，方可退还。
七、运输单位车辆违规处理办法：
1、运输单位如发生消极调运现象，在规定时间内一次不能及时完成运输任务，该批次运输价格降低2元/吨；二次不能及时完成运输任务的，该批次运输价格降低5元/吨；三次及三次以上不能及时完成运输任务的，取消该车队的调运资格。
2、运输车辆如发生掺假及调包现象（加水现象除外），根据运输合同赔煤价格处以运输单位该车整车产品价格三倍的罚款并没收该车货物，且取消该车的运输资格；发生两次及两次以上，
取消该运输单位的运输资格。
3、运输车辆如发生加水现象，发现一次，处罚运输单位1万元罚款，发生两次及两次以上取消该运输单位运输资格。
4、运输车辆如发生偷卖煤现象，处以运输单位1—5万元/车、次的罚款，并将运输车辆当事人移交司法机关处理。
5、运输车辆如发生压磅现象，对运输单位罚款500元/次，对运输车辆现场罚款2000元，并视情节轻重对该车作出取消当日运输资格、永久取消运输资格、移交司法机关处理等。
6、运输车辆如发生插队、不服从现场管理、与现场管理人员吵架、斗殴等现象，视情节轻重，对该车作出罚款500—5000元、取消运输资格、移交司法机关等处理。
7、车辆发生在计量过程中作弊行为，除对运输单位作出罚款5000—20000元处理外，运输车辆一律移交司-法-部门处理。
8、现场管理人员如发现车辆在场区偷放水现象，每发现一次，罚款2000元。
9、运输车辆出场前必须完善规定的防作弊手续，包括贴封条、打铅封、盖钢印等，否则不许出场；到达卸煤点后，如检查发现缺少铅封、封条、钢印中的任何一项，待现场取样化验合格后做出罚款200元/车/项的处理，方可卸煤；如缺少上述三项手续，待取样化验合格后作出2000元/车处理，方可卸煤。
八、行车证、驾驶证、从业资格证不规范的车辆及私改车型车辆，一律不得装运；磅房要求司机提供的手机号、司机姓名、
身份证等，司机如不如实提供或不提供者，该车不得装运。
九、以上制度自二0一三年四月一日起执行。
煤炭公司综合部工作管理制度
综合部是公司承上启下，平行协调、综合服务的职能部门。为进一步完善管理机制，提高综合部管理水平和工作效率，使综合部工作规范化、制度化，特制订本制度。
一、综合部工作总体目标、要求及纪律
（一）总体目标
创建服务优质、办事高效、人员综合素质一流的部室。
（二）工作要求
1.综合部各岗位工作人员能严格遵守各自岗位的工作职责，并按照具体分工优质、高效完成各自工作；
2.各岗位人员要本着“服务领导、服务各部室”的宗旨，服务大局，服从调配。
（三）工作纪律
1.各岗位工作人员，不得在班中擅自离岗、脱岗，如有特殊情况，需向综合请假；
2.遵守公司人事管理制度和考勤制度；
3.各岗位工作人员应互相监督，共同提高服务质量；
4.各岗位工作人员应做好节假日值班工作。
二、综合部总体职责
（一）负责公司日常事务和管理，协助领导搞好各部门之
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间的综合协调，加强对各项工作的监督和检查；
（二）负责公司有关规章制度、办法方案的研究、修订。完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理；
（三）负责草拟、审核公司重要文稿。与有关部室合作，督查出台的各项规章制度、办法方案的执行情况；
（四）做好会议组织筹备和会议期间的一系列会务工作；
（五）充分发挥综合部承上启下、平行协调、综合服务的职能，确保政令畅通；
（六）参与公司书报杂志的订阅。负责各类办公用品、设备、工作设施及事务用品的计划、购进、维护、管理等工作。办公用品实行整体计划统一采购；
（七）严格管理公司印鉴。对各类印章的使用要严格审查，详细登记；
（八）负责公司来往文电处理，做好日常来客接待和信访接待工作；
（九）负责与物业协调搞好公司机关办公环境安全与卫生管理工作；
（十）积极承办、完成各部室文稿的打印任务。各部室文稿统一由综合部核稿后，集中打印。对未经综合部核稿出具的文书，杜绝打印，并追究有关人员的责任；
（十一）做好各类信息的搜集、整理工作；
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（十二）做好公司机关电脑维护工作；
（十三）积极完成领导交办的其他工作任务。
三、综合部岗位工作基本职责
（一）综合职责
1.主持综合部全盘工作，组织全室人员努力做好各项工作,完成各项任务；
2.研究制定综合部工作计划和具体措施；
3.组织深入基层调查研究，为领导决策提供科学依据，发挥参谋助手作用；
4.审核重要文搞；
5.搞好来客接待和来信来访工作；
6.积极服务，承上启下，协调关系，做好有关活动的组织筹备工作；
7.积极承办领导临时交办的其它工作任务。
（二）综合部副部长职责
1.协助综合搞好综合部事务及政务工作；
2.参与制定综合部工作计划和具体措施，并负责监督落实；
3.积极承办领导临时交办的其它工作任务。
（三）秘书岗位职责
1.根据领导授意，做好各类文稿的草拟、编写工作；
2.按领导要求，做好公司各类会议的组织筹备工作；
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3.做好会议记录、会议文书处理等工作；
4.加强调查研究，做好各类信息的汇总、筛选和及时传递工作；
5.做好电话接听及日常接待工作，按时交纳综合部电话费；
6.做好公司月报相关版面的筹稿、送审等工作；
7.按照印章管理制度，做好印章保管使用工作；
8.积极完成领导临时交办的其它工作。
（四）收发、档案管-理-员岗位职责
1.负责收发、档案管理工作。熟练掌握电脑操作技能，建立公司电子文档，信息检索系统；
2.做好文件的登记、分发、传阅和催办工作，做到文件流转迅速，传阅及时；
3.按照档案工作管理要求，做好文件归档工作，妥善保管文件；
4.做好公司月报的对外呈送工作；
5.积极完成领导临时交办的其它工作。
（五）文印员岗位职责
1.负责公司文稿和资料的打印、校对、装订工作；
2.做好计算机、复印机、打印机等设备的日常使用、管理和维护工作；
3.按照公司文件处理规定进行排版打印，及时高质量完成－4－
打印任务；
4.钻研电脑知识，不断提高电脑操作水平，熟练掌握打字、扫描技术，做到印件清晰整洁；
5.建立电脑信息检索系统，及时整理、归纳电脑内文件，便于文件查找工作；
6.积极完成领导交办的其它工作。
（六）监控员岗位职责
1.负责销售监控系统的管理，将监控中发现的信息和问题及时反馈；
2.熟练掌握监控岗位技能，严格按规范操作，发现监控设备工作异常或发生故障，及时通知技术人员，并做好记录；
3.积极完成领导交办的其它工作。
以上工作要求、工作纪律和岗位职责，综合部各岗位工作人员共同遵守，将所在岗位的工作按时、高效、出色完成。
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煤炭营销管理制度
第一节 总 则
为加强煤炭营销管理，进一步规范煤炭营销工作，使企业营销管理规范化、程序化、正规化、制度化，特制定煤炭营销管理制度。
第二节 市场调研
市场调研的目的就是广泛收集市场信息，对市场需求和销售前景做出合理的预测，从而制定积极有效的市场营销战略，为矿决策者提供科学、准确的决策依据，以达到及时根据市场变化、煤质变化灵活调整价格的目的。
一、市场调研的内容
1．价格及其发展趋势
(1)价格：各煤种的价格，汽运价格，水运价格，港务费及其他价格。
(2)价格趋势：价格变化范围及原因分析。
2．煤炭库存及产销量情况
(1)各矿的煤炭库存情况。
(2)各矿的产量及销售量包括日产（销）量，月产（销）量。
3．煤炭流向情况
各矿煤炭通过哪些运输方式，销售到什么地方。
二、市场调研的方式及时间
1．市场调研的方式
(1)市场调研由企管办牵头，组织运销部、财务、审计、政工、工会参加，到周边矿井进行调研。每次调研的对象一般不少于5家生产矿井，且调研的矿井必须具有当地煤炭市场的代表性。
(2)通过电话询问或利用网络信息的方式调研全国各地的煤炭市场行情。
2．市场调研次数、时间
每月5号、15号组织两次市场调研，特殊情况可再增加。
三、市场调研信息的处理
市场调研结束后，由企管办、运销分部将市场调研信息整理，做出市场分析和预测报告并对企业实际情况提出意见或建议。形成书面材料，所有参加调研人员必须在材料上签字。市场调研报告一式八份，呈送矿长、经营助理、运销部、财务科、审计、政工科、工会、集团公司市场部。
第三节 煤炭价格控制与管理
为适应市场经济的环境，及时根据市场行情和煤质变化，在集团公司最低限价规定范围内及时灵活调整煤炭价格，矿成立以矿长为组长，经营助理为副组长，企管、财务、审计、运销、政工、工会负责人组成的价格管理小组。管理小组下设办公室，办公室设在企管办，具体负责市场调研及名，煤种价格的制定、监督、管理工作。
一、价格管理小组的职责
(1)根据市场行情及企业的实际情况，及时组织市场调研。
(2)根据市场行情变化，煤炭质量、品种和生产情况，运销分部在集团公司最低限价的基础上制定煤炭价格。
(3)根据客户用量和资信情况，对煤炭战略用户(年购煤15万t以上者，每月均匀供货)、重点用户(一次性购煤5000t以上者)、市场用户(零星散客户)进行界定，确定对各类客户
的价格策略及价格调整的目标。
(4)负责对价格执行情况的监督检查。
(5)对信誉差、连续3个月不能完成合同的客户，根据情况进行淘汰。
(6)小组成员应严格保守企业秘密，不得违反企业相关制度。
二、价格制定及调整
(1)价格管理小组不定期对煤炭市场价格行情进行调研分析，根据本矿煤炭库存、市场变化及煤质情况，听取企管办、运销部汇报，形成价格调整意见，经组长审批，报集团公司备案，价格调整书面材料分发矿有关领导和部门。
(2)当煤炭市场或煤质发生变化，需要调整价格时，由运销部提出调价分析报告，由组长或副组长召集价格管理小组成员进行研究，确定价格调整幅度。
(3)价格调高时，运销部到磅房核实通知单及代存余量、通知单及封存开票联，代存数量相符后按新价格补交煤款差价后，方可组织发煤。
(4)价格调整时代存单必须从煤价调整日起分开结算。
(5)建立价格通报制度，运销部次月10日前将各品种煤的销量及价格执行情况向矿领导及有关部门进行汇报，定期绘制煤质、价格及产、销量曲线图，以便矿各级领导掌握销售情况。
(6)价格制定及调整的程序：
运销部申请→企管办组织财务、审计、工会、政工、运销部等部门共形成价格调整意见→经营助理→矿长→抄报集团备案
三、以质论价的操作办法
(1)为真正体现煤质、价格的合理、公平，实现企业与客户双赢的目的，矿采取以质论价的办法。
(2)以质论价的办法仅用于战略用户。
(3)矿制定煤质和价格的基准，高出或低于基准热值，按单位热值价格上浮或下调价格，月底结算开具发票。
(4)正常情况下，以矿出厂的化验结果为准，发运中出现质量疑义，供需双方现场取样分成三份，一份封存后交矿留作备查、一份交矿检验一份、一份交济宁市质量技术管理部门检验，双方对共同检验结果无疑义，由矿企管办按检验报告平均热值确定最终结果。
(5)根据确定的热值最终结果，对照矿制定的热值、价格拟定处理意见，即填写商品煤商务纠纷处理单，经矿主要领导审批后执行。
第四节 煤炭销售程序
一、煤款的收纳
(1)所有购煤客户交付煤款时，必须先到运销部开票室登记来款单位、时间、金额、票据编号等。银行承兑汇票应注明出票日期和到期日。
(2)运销部开票室负责将来款详细情况电话或当面告知财务科，矿财务科应坚持销售业务优先办理的原则。
(3)煤款收纳一般分为三种类型：
①现金。现金交纳时由财务科直接办理现金收款并开具收据，客户凭收据，到矿运销部开票室办理发煤手续。
②银行汇票。银行汇票或支票直接进入本矿或集团公司结算中心银行账户，收妥后，由矿财务科负责办理收据并登记入账，客户凭收据，到矿运销部办理发煤手续。
③银行承兑汇票。银行承兑汇票交付财务科，由财务科负责到银行查询，经相关银行核实出具查询单后办理煤款收据，财务科应及时通知运销部，由开票室具体办理发煤手续，并按照矿有关文件进行加息。银行承兑汇票必须经查询核实，无误后方可办理发煤手续，特殊情况，须经矿主要领导同意后方可办理。
二、发煤手续的办理
(1)发煤通知单分为现款销煤通知单、合同销煤通知单、电煤通知单。
(2)发煤通知单一律由运销部开票员负责办理并进行登记、整理，经有关领导签字和财务科盖章后由分片业务员送交货运组，煤场磅房登记发运，煤炭自运业务一般由客户自我负责办理，分片业务员协助办理。
(3)发煤通知单办理程序：
①现款销煤通知单，必须经运销部经理签字(特殊情况经请示后补签)，财务科加盖财务专用章后，方可发煤。
②合同销煤通知单，必须经运销部经理签字(特殊经请示后补签)，矿长签批或由矿长授权的人员签批，审计科审核盖审核章，财务科加盖财务专用章后，方可发煤。
③电煤通知单，必须按照集团公司市场部的要求办理。经运销部经理签字，矿长签批或由矿长授权的人员签批，审计科审核盖章，财务科加盖财务专用章和相应印鉴后，煤场方可按要求发煤。
三、退换票手续的办理
(1)发票开具后，原则上不予办理退票手续，可以增补差价更换煤种(发煤数量不能变)。
(2)确实需要退票时，必须符合以下条件：
①因产量或质量原因达不到用户要求，客户提出退票，运销部可办理退票手续。 ②合同户因退票达不到要求的数量，矿上扣回煤炭优惠价差。
③客户办理退票时，除符合第①条外，必须未开具增值税发票。
(3)因煤质或市场等情况变化，价格变动时，必须增补完差价后方可发煤，不同煤种换票时，必须先退票再重新办理发煤通知单，发票已开具，不予办理更换煤种，特殊情况更换煤种必须调整价格，并补交差价。矿上有这种品种的煤，原则上不予办理退票手续。
第五节 煤炭的发运管理
一、运输方式的规定
(1)原则上所有出矿的煤炭，均采取托运方式，由矿运销部货运组根据客户指定的港口统一安排运输。
(2)特殊情况需要自运时，由运销部请示矿领导后方可办理，且每次开票量不超过1000t。
二、运输车辆的管理规定
(1)所有进矿车辆必须办理进矿证，车型、车辆牌号必须与进矿证相符，并持煤场派车单，否则不准进矿。
(2)所有进矿车辆必须严格遵守煤场管理制度和矿上的有关规定，否则对车辆进行经济处罚。
(3)运输车辆必须按用户指定卸货地点，保质、保量地完成运输任务，汽运损耗超过矿规定时，超耗部分由该车自己承担，对于煤炭掺假等损害矿信誉和利益的行为，按照矿有关管理规定进行处罚，造成严重后果的，移交司-法-部门处理。
(4)运销部货运组直接对运销部经理负责，其他任何人不得随意安排运输车辆，货运组调度员必须按照矿上规定合理地安排调配车辆，保证煤炭的发运工作正常进行，否则处罚责任者50元/次。
(5)矿保卫科和运销部共同负责煤场内外及发运过程中的秩序，不定期联合上路进行巡查，保证运输中安全。
三、运输结算
托运运费一律交矿财务科，运销部开票室具体办理运输通知单，财务科负责收款盖章，无财务收款盖章的运输通知单，货运组不得办理发运手续。货运组负责车辆安排并具体负责承运单位的运费结算。
第六节 票据管理
增值税发票及普通发票统一由运销部开票员负责领购、保管、使用、登记和整理等。IC卡和增值税发票每天下班前必须存放在专用保险柜内。
发煤通知单和相关资料统一由运销部内勤负责保管、使用、登记、整理、封存。
第七节 售后服务
一、客户管理
1．新客户的开发
(1)根据矿年初制订全年的煤炭运销计划和方案，明确新客户的类型、需求量及煤质的要求等相关内容。
(2)建立客户资料、台账，确定客户资源责任人、开发或巩固的方式、联系办法等相关内容。责任人应定期对客户购买时间、时机、购买数量、购买质量等有关情况进行分析比较，确定客户对运河矿的忠实程度，以此区别优惠幅度，确定一些重点客户。
(3)根据客户的类型，经营地区、需求量，建立客户网络图，根据合作情况确定一些客户列入矿重点客户库，可享受矿上一定的优惠政策。
(4)客户资源开发在日常或分阶段应采用统计技术和方法进行信息处理，年底对全年客户开发数量、购买数量及购买时间等有关情况进行全面的分析总结，确定客户开发成果。
2．老客户巩固
(1)分阶段综合分析老客户完成的数量、合作的信誉度及合同完成的情况，及时向老客户通报完成情况及矿上的煤质、价格等情况，建立起牢固的信息交流方式。
(2)定期了解或走访老客户，通过见面、电话、互联网等多种形式加强沟通和了解，增进感情，达到双方互惠互利，合作双赢的供需关系。
3．不良客户淘汰
(1)对连续或断续业务上出现重大情况，不能完成合同要求或出现人为纠纷，影响正常业务和企业的外部形象，经矿营销管理小组论证，矿主要领导审批后，可取消合同和业务往来。
(2)对淘汰客户，尽快清理好账务、同时办理相应票据，确保双方账面清晰无误。
二、商品煤商务纠纷的处理
(1)煤炭发运过程中出现数量严重不符时，矿运销部会同有关部门调查核实后，拿出处理意见报矿主要领导审批后执行。
(2)煤炭发运中出现质量问题，矿运销部、企管办、客户三方到港共同取样化验，核实后由运销分部拿出处理意见报主要领导审批后执行。
三、对业务人员的要求
(1)对来矿客户必须做到微笑服务、热情服务，创造一切条件为客户服务好，所有运销部人员及有关部门人员必须遵守。
(2)来矿客户的业务办理必须由分片业务员亲自办理，不准客户自行办理业务。
(3)客户发煤后，业务员必须及时和客户沟通情况，了解所发煤质、数量情况，出现问题及时汇报。
第八节 组织纪律
(1)所有营销人员及有关人员不得直接参与煤炭经营活动，不得接受客户礼品、有价证券和现金等。
(2)所有营销人员及参与营销的人员不得泄露企业秘密和其他商业秘密，有关秘密包括：价格政策、营销策略和客户情况，煤炭流向，其他销售情况。
(3)所有参与销售人员不得向其他单位和个人提供销煤数据，煤质报告等涉及企业利益的有关资料，特殊情况，须经有关领导批准。
(4)营销人员须妥善保管好所有业务资料和文字记录，不得丢失，涂改或损坏有关的信息资料。
(5)凡泄露企业秘密或违反有关纪律的行为，一经发现。矿将予以严肃处理，同时追究相关人员的责任。
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