公司管理制度
第一章 入职指引
第一节 入职与试用
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求和条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
三、入职
第二节 考勤管理
一、工作时间
周一至周五：上午： 8 ： 30 － 11 ： 30
下午: 13 ： 30 － 17 ： 30 为工作时间
11 ： 30 － 13 ： 30 为午餐休息
二、考 勤
1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自点到
2 、迟到、早退或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。一个月内迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。 年度内旷工三天及以上者予以辞退。
三、请假病假
a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 － 9 ： 00
致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。
b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排
四、事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
五、出差
(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
(2) 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
六、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
七、考勤的负责
考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
第四节 人事异动
一、调动管理
1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。
2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。 3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置 换。
5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
二、辞职管理
1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
三、辞退管理
1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .
2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。
3 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。
4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
5 、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
6 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
第二章 行为规范
第一节 职业准则
一、基本原则
1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。 4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：
1 、以公司名义考察、谈判、签约
2 、以公司名义提供担保或证明
3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
4 、代表公司出席公众活动
三、公司禁止下列情形兼职
1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争
4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象
四、公司禁止下列情形的个人投资
1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的
3 、以职务之便向投资对象提供利益的
4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。
六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2
、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
第二节 行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。
四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。
七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。
八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。 十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：
1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2
、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。 3
、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
第三节 奖惩
一、奖惩种类
奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖
金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。
二、奖励条件 1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者 2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者 3
、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者 4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者 5
、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者 6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者 7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者 8
、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者 9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
三、惩罚条件
1 、违法犯罪，触犯刑律者
2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者 3 、贪污挪用公-款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
5 、泄漏科研、生产、业务机密者
6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者
8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施
9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者
11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者
13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者
16 、拒不接受领导建议批评者
17 、无故不参加公司安排的培训课程者
18 、发现损害公司利益，听之任之者
19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
四、奖惩相关规定
1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：
（ 1 ）参加公司举行或参与的各种社会活动
（ 2 ）学习培训机会
（ 3 ）职务晋升、加薪
（ 4 ）公司高层领导年终接见
3 、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下： （1) 大过一次与大功一次 (2) 记过一次与记功一次 (3)
警告一次与表扬一次
4 、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。 5 、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。
6 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在
7 、个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。
第三章 薪酬福利制度
第一节 薪酬
一 、薪酬
1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2 、适用对象：本公司所有正式员工。
3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
（ 1 ）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
（ 2 ）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。 （ 3 ）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。
（ 4 ）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。
4 、工资制度
（ 1 ）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额＝基本工资 ＋年终奖金。
（ 2 ）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。
（ 3 ）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。
（ 4 ）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
（ 5 ）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额＝基本工资+绩效工资+计时工资。
（ 6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5 、 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ,
支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。
二、调整机制
1 、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行 “市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行 " 议薪 "
，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。
2 、员工工资级别调整的依据：
（ 1 ）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。
（ 2 ）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
（ 3 ）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 （ 4 ）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。
（ 5 ）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。 3 、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。
第二节 福利
1 、假期休息日
a公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
b法定假日休息
c 婚假 凡在公司连续工作满 12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。
d 产假 凡在公司连续工作满 12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。
e 男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。 f慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。 直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
g工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
h公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门 批准的，可按上班时间计发薪资。 （9）有薪病假
病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 80 ％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 50
％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。 （10）休假规定 员工提前 15
日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，
未能休以上（ 3 ）－（ 7 ）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。 2 、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。
3 、贺仪与奠仪
（ 1 ）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。 （ 2 ）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。 4 、过节费
公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 5 、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。
第四章 培训、考核与发展
第一节 培训管理
一、培训目的： 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。
二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。
三、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属人力资源部，： 除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由人力资源部在集团范围内选拔产生。
四、公司培训分为一级培训、二级培训。
1 、一级培训由人力资源部主办，负责集团中级以上人员（含分子公司总经理）管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。 2
、二级培训由集团各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到人力资源部备案。 五、培训积分制 1
、培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参加培训并通过
考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。 2
、各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训
积分，否则仅提升为代理职务。
3 、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。 4 、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。
六、员工自我培训
1 、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如
确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。
2
、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。
3 、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。
七、培训费用报销
1 、人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。 2
、二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计划提报预算，经人力资源部审查后报总裁批准。 3 、集团总部外派培训费用 1000
元以内，由人力资源部审批， 1000 元以上由总裁审批；子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。训费用超过 1000
元者需与公司签订《培训协议》，约定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。
4 、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。
第二节 绩效考评
一、考评目的 1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的
方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。
2、保障公司高效运行。
3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民-主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。
二、考评原则
1、以绩效为导向原则。
2、定性与定量考评相结合原则。
3、公平、公正、公开原则。
4、多角度考评原则。
三、考评周期
1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。
2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员（高层管理者外）进行季度考评。
3、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面
综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。
四、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同时
用于计算绩效工资及奖金。
五、结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级根据所管部门人员数综合考虑,确定考核等次,但“优”不得超过分管总人数的 10%,“优”与“良”之和不超过分管总人数的30%。
等级 优 良 中 基本合格 不合格
定义 超越岗位常规要求；完全超过预期地达成了工作目标 完全符合岗位常规要求；全面达成工作目标，并有所超越
符合岗位常规要求；保质、保量、按时地达成工作目标 基本符合岗位常规要求，但有所不足；基本达成工作目标，但有所欠缺
不符合岗位常规要求，不能达成工作目标 得分 90分以上 80-89分 70-79分 60-69分 60分以下
六、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据： 1、职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。
2、职务降级：年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。
3、工资晋升：年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。
4、降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档；年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。
5、培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。 6、职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。
七、申诉及处理
被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。
第三节 职业发展
一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。
二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。
三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。
四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。
五、员工职业发展通道
职务 职级 管理类 专业技术类 业务类 1 高层管理人员 资深XX师 资深业务员 2
中层管理人员 高级XX师 高级业务员 3 基层管理人员 XX师
二级业务员 4 助理XX师 一级业务员 5 XX员 初级业务员
六、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：
1 、职业道德良好 2 、工作业绩突出 3 、工作能力强 4 、熟悉拟晋升职务工作5 、上年度考核成绩“良”以上 6 、完成规定培训积分
第五章 员工权益
一、 劳动安全
1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。
2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。
3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全.
二、 权利保障： 1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。
2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇： （ 1）认为个人利益受到不应有的侵犯； （ 2）对处理决定不服； （ 3）
对公司的经营管理措施有不同意见； （ 4） 发现有违反公司各项规定的行为；
3、申（投）诉方式： （ 1）逐级申诉或向公司 人事部门、 集团监察委员会直至 总裁提出申（投）诉；
（ 2）可书面或面谈两种方式申（投）诉； （ 3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。 （
4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。 （ 5） 对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。
小公司管理制度
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；
12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
13、爱护公物，节约物品。
14、积极学习业务知识。
15、同事间要相互协作，相互支持。
小公司管理制度
第一章 公司员工着装及行为规范
总则
为了加强企业正规化管理，改变员工精神面貌和行为规范，提高企业形象，制定本规范。具体要求如下：
一、员工的仪容、仪表、着装要求
1.1 员工上班时间保持情绪饱满，精神愉悦。
1.2 员工保持发型整洁清爽，严禁头发脏乱发型怪异。
1.3 提倡女员工化淡妆，不得浓妆艳抹，不得使用香味浓烈的香水。
1.4 工作时间必须佩带公司统一发放的工作牌。
1.5 员工在上班时间内穿着应得体、大方、整洁，不得穿着奇装异服上班。
1.6 着工作服时，应与工作服颜色、款色得当的袜子和鞋类；工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
1.7 男员工上班应穿着长裤，严禁穿短裤上班。男士的衬衫衣领，袖口应保持洁净，衬衫纽扣必须整齐，不结领带时衬衫最多只可敞开领口向下第一颗纽扣。
1.8 女员工不得穿着露背服装、超短裙（即裙边距离膝盖不得少于10cm）、奇装异服及透明的服装。
1.9 员工上办不得穿着拖鞋进入办公区域。
二、员工行为举止要求
2.1 严禁不雅举止，如翘脚桌面、当众化妆、梳头等。
2.2 禁止随地吐痰。
2.3 禁止在办公室内抽烟。
2.4 坐姿端正，上班时间不得东倒西歪、趴桌睡觉。
2.5 站姿挺拔，腰部挺直、两脚并拢或自然分开不超过肩部距离。
2.6 行走快捷，避免脚步迟缓、拖拉，避免脚跟发出太大声响。
三、礼仪要求
3.1 在通道、走廊里或公司其他地点遇到公司领导或来访客人要礼让，不能抢行，并微笑点头致意或简单打招呼“您好”。
3.2 同事间、上下级间相互招呼、问好。
3.3 欲进房间要先敲门，听到答应后再进。
3.4 接听电话，应在电话声响三声之内接起电话，首句规范用语：“您好！厦门市*****有限公司”或“您好”,通话时使用礼貌用语，情绪饱满。
3.5 有贵宾来访，前台接待人员应热情接待引导宾客，为宾客倒茶、并及时联系有关部门和人员，直至找到被访人员。
3.6 准时参加会议。会议期间，将手机关闭或调节至震动状态，有电话进来，应轻轻行至会议室外接听。
四、办公室规范要求
4.1 工作期间挺长说普通话，严禁说方言。
4.2 同事间交谈、接听电话应控制音量，以不影响、干扰邻座同事为宜；进出门、开关抽屉应轻手轻脚，避免发出撞击声。
4.3 办公区域同事不在座位，在电话铃响两声后，其他员工应主动为其接听（或转接）固定电话，不得使电话长时间响铃。
4.4 保持办公室、办公桌面的整洁，垃圾要及时扔入纸篓，保密文件的草稿应及时粉碎。
4.5 工作期间不得串岗、不得闲聊。
4.6 工作时间非因工作需要不得从事听音乐、唱歌等活动，严禁玩电脑网络游戏等游戏。
4.7 较长时间离开工作岗位，应通知办公室内及其他人员。
4.8 未经同意不得随意翻阅同事的文件、资料。
4.9 准时参加公司召集的会议；遇到重要会议，非紧要事件，不得请假。
4.10 提高成本意识，节约使用复印纸等消耗性办公用品，节约用电用水。
4.11 下班离开工作区域时，自觉关闭电源、空调、门窗。
五、检查及处罚规定
5.1 以上规范由行政部负责监督、检查。
5.2 员工如发现违反以上规定的现象，可向行政部举报，如调查属实，举报人奖励10元／次。
5.3 以上规定，员工如有违反，公司将视情节轻重给予10-50元／次罚款，部门主管督导不力负连带责任，处于10元／次罚款，并将处罚结果在公告栏内公示。
5.4 如检查时发现部门有违反规定且无具体责任人时，则处罚该部门负责人。
5.5 各部门可遵照本规定进行部门自查及对违反的员工做相应违规处罚。
5.6 部门主管领导直接处罚员工的，主管领导不受连带责任，并在当月绩效考核中加5分。
第二章 公司环境卫生管理制度
总则
1.1 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。
1.2 本制度适用于本公司办公室内及公共区域（地面、走廊、卫生间、厕所）的卫生管理。公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。
1.3 公司行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。
1.4 公司所有的员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
一、室内环境卫生管理
1.1 办公室地面（包括公共走廊、卫生间、洗手间）保持地面清洁、干净。轮值人员要及时检查垃圾桶，垃圾桶满就要及时更换垃圾袋。
1.2 洗手间台面、镜面要保持干净、清洁。
二、检查及处罚规定
2.1 以上规范由行政部负责监督、检查。发现不合规定的，当日的轮值人员公司将视情节轻重给予10-50元／次罚款。
2.2 违反以下行为之一者，由行政部根据情节轻重给予适当的经济处罚。随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物；垃圾袋不装袋、不入桶随意弃置的；办公桌脏乱、个人物品随意摆放的。
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手
续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支
票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公-款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，
并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
小公司管理规定
为创造一支以公司长久健康发展为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，为了维护公司利益，维护员工权益，体现多劳多得，公平公正，公司制定了以下管理规章制定，请每一位员工自觉遵守：
一、总经理职责：全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策，全面负责公司的日常经营管理工作，负责编制公司年度预算计划并实施，负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标，制定公司的总体战略规划与发展目标，并领导公司员工共同完成，负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系，决定部门人员的任免、奖惩，审定、批准公司财务和管理制度或相关规定，检查、督促和协调公司各部门的工作进展，对各部门工作进行监督、指导和考核，参与社会活动，处理各种事件或对外关系，负责防范重大经营风险以及领导和指挥处理重大应急事件，提升公司文化建设水平，提高公司知名度、信誉度和信任度，全面负责公司市场的管理与规划，制定管理规范的相关制度及条例，组织销售部其它人员建立好市场交易与管理方面的档案，对下属人员进行工作指导，并监督和考核其的工作质量及数量，建立交易客户的档案系统和回访系统并进行管理，收集同行交易市场潜在客户信息，分析全国交易市场战略规划、产品供需信息、国家宏观政策及准入制度，管理各部工作人员并监督管理制度的执行情况，编制与扩大市场交易额有关的广告宣传与计划，调查竞争对手与消费顾客的情况，并分析宏观经济与微观经济发展情况；
二、销售经理职责：按公司规定时间准时参加例会、培训等活动，应收帐款的回收及相关后续工作的跟踪与监督，提供销售报告（工作日志纪录，年度、季度和月销售计划，工作日志要求把每日遇到的工作难题、每日的工作和对公司业务及管理的意见和建议纪录上去，由主管人员不定期抽查，随时解决在工作中遇到的各种难题）、销售分析及销售统计，进行相应的市场调查、竞争对手分析及销售预测，制定销售计划和总结汇报工作情况，发掘及开拓客户资源，制定访问计划及销售开拓计划，拜访新开发客户、平时拜访问候、售后服务拜访，熟悉产品、营销技巧并成为产品及营销专家，进行产品演示、掌握销售过程并排除异议，做好市场方面的工作，并执行销售计划，负责企业客户的沟通与联络，建立顾客综合信息目录或档案，负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系，开拓企业产品市场，完成销售目标和任务，负责有关市场沟通、联络、公关活动的策划与实施，并对市场策略提供意见或建议，提供顾客关系及渠道开拓的联络与支持，进行联络信息档案的建立和管理，每月月底开工作总结例会一次，总结一个月的工作，内容一、各部门主管总结上周本部门工作提交主管周报表汇报下周工作总体安排提出疑难。二、工作计划落实情况及违纪查究。三、销售人员对帐及货款回收。四、员工提出工作意见，完成公司交给的其它日常事务工作；
三、财务及出纳：财务：全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作，做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录，建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据，积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作，配合各部门办理电汇、信汇等有关手续，发票的开具及保管，办理公司税款申报及缴纳，编制有关税务报表及统计报表，办理与税务有关的其它事务，负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作，负责资金、资产的管理工作，预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动，，完成上级交给的其它日常事务性工作；出纳：负责公司现金、票据及现金银行存款的保管、出纳和记
录工作，建立现金日记帐、银行存款日记帐，积极配合公司作好对帐、报销工作，报销凭据要求 1、统一正规发票实报实销。 2、若遇无法开具相对应的正规发票的情况下必须填开收据并注明联系人及联系方式，出纳将对此情况进行核查。 3、既无相对应的发票也无收据的费用公司将不予报销。 4、交通标准：差旅期间以公交、地铁、汽车、火车为主要交通工具，遇特殊情况需乘坐出租车的必须当场报告主管主管同意后方可乘坐，完成公司交给的其它日常事务性工作；
四、商务后勤：做好公司后勤事务，包括：询价、报价、采购、文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客，人事档案、文档管理，管理公司内部相关的文件，分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中，改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率，全面负责公司网站的维护与管理，负责公司网络域名的申请与注册，整合最新的宣传图片及相关宣传资料，负责网站产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新，负责互联网站上Internet同类信息的收集、下载及管理，完成公司交给的其它日常事务性工作；
五、仓管后勤职责：。仓管人员应坚持日清月结，不跨月记账，做到账、物一致。为使仓库存货与账务相符，做好日常盘点和月末盘点工作，随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。定期上报不合格存货产品，并根据相关规定即时处理，做好防火、防盗、防爆、防水工作并保持库内清洁、整齐、空气流通，严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器，仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本及各类文件，要保守商业秘密，仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，限期查清方可移交，如对公司的财产造成损失，公司将依法追究其经济责任，情况严重的，追究其法律责任，完成上级交给的其它日常事务性工作；
六、虚报、多报费用，属于贪污行为，发现后按虚报、多报的三倍进行处罚，费用的报销必须当月帐务当月报销，跨月不予报销；
七、少报、漏报销售收入，属于贪污行为，发现后按少报、漏报的三倍进行处罚，情节严重者交司-法-部门处理。收到货款应及时入帐，三日未入帐视为挪用公-款，按日息百分之五处罚，情节严重者交司-法-部门处理；
八、辞职条件；员工辞职必须提前两个月提交辞呈报告，书写详细理由经批准方可离职，离职只发放工资，没有提前两个月告知公司的离职行为不予发放工资及押金；
九、辞退条件：辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月；2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月；3.偷盗本公司财物者；4．连续六个月公司制定的销售额没有完成；
十、业务提成实施细则：公司全年销售目标n千万元，xx-x全年销售目标三百五十万元；xx-x全年销售目标二百万元！年终完成销售指标奖励一千元！每递增五十万再加奖励一千元；每递减五十万元的从本年度提成中扣减五百元；年度提成按年度销售回款的千分之五为基础；年度回款在年度销售总额的80%以上时，按回款的千分之五提成，年度回款在年度销售总
额的60%时按回款的千分之四提成，低于销售总额50%以下的回款没有提成，当月回款的月销售回款按千分之六提成，次月回款的按千分之五提成，第三个月回款的按千分之三提成，第四个月回款的按销售提成的千分之二，超过半年货款没有收回的没有提成，自货物的销售时起12个月货款没有收回的由业务员按价赔偿；新产品（xx-x）的销售提成按年回款的千分之八计算，销售人员没有年终奖励，所有奖励自销售任务中计提；
十一、财务、商务、仓管年终奖金按年度销售总额发放，年销售额在2500万时每人5000元，年销售额每递增500万元奖金递增1000元，年度销售额每递减500万元奖金递减1000； 十二、所有给客户报价及合同使用公司的统一格式使用电脑打印并加盖公司合同专用章，一般不允许手写或电话报价，谁的客户谁负责传真报价及合同的签订，如果业务人员不在公司可以委托其他业务人员或者公司商务人员代为传真报价，客户所需的产品型号和数量以及所报价格必须给被委托人交代清楚；货物由该客户的业务经理全程负责交付、退换及售后； 十三、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密；
十四、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿；
十五、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务，尊重领导，团结同事，严禁在工作环境拉帮结派，勾心斗角，推诿扯皮；
十六、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，在上班时间不得拨打与接听朋友或家人电话5分钟以上，特殊情况的除外，所有业务人员必须使用公司统一配发的电话号码，如果使用自己提供的手机号码需要办理过户手续，在离职时不在返还该电话号码，销售人员不得另行配置除工作号码外的其它号码或与客户接触时留具以公司名义登记外的其它号码一经查实公司将辞退，电话费的标准是业务人员每一百万销售额报销电话费一百元但最高不超过二百元，财务及商务人员每月二十元，所有人员电话要及时接听，如遇到特殊情况要及时回复，每一次电话不及时接听或者不及时回复从次月电话费中扣除十元，连续五次扣除次月所有电话费；
十七、考勤细则如下：管理、销售及后勤人员每月假期是两天，财务及商务人员每周一天的假期（1）所有员工必须严格遵守公司考勤制度，按时上下班（ 2）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金 20 元；超过 1小时以上者必须提前请假，否则按旷工处理（ 3）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次，旷工一次扣发两天薪金；工作时间一般不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理（4）上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事（5）上班期间不得在财务及商务办公区域聊天谈与工作无关的事情（6）公司所有员工上班时间均不得浏览与工作无关的网站、游戏、QQ私聊违者第一次警告、两次以上50元/次罚款，月累计发生三次或以上者公司将开除。
十八、车辆违章及事故的赔偿：车辆违章属于因公外出的，罚款50%由公司承担，因公外出的事故的赔偿80%由公司承担，属于私自使用、借用公司车辆的违章罚款及事故赔偿全部由当事人自己承担，以上所有交通部门的扣分行为全部由各责任人自己解决；
十九、新招聘人员试用期二个月，新招聘人员押金为第一个月工资，所有新招聘员工前六个月没有奖金，新招聘销售业务人员前三个月没有提成；
二十、为了保持公司形象，为了体现业务人员的整体素质，要求所有销售人员在工作日（周六日除外）以正装为主，干净、整洁，不得穿戴特别休闲、特别运动及奇装异服
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